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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-16
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2014年第二次临时股东大会于2014年6月16日召开,审议通过《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》、《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》 |
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2014-06-11
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经2014年5月30日和佳股份第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2014年第二次临时股东大会,本次股东大会的会议通知已于2014年5月30日公布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次提示公告如下：
1、会议召开时间：2014年6月16日下午14：30
2、审议事项：《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》、《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》 |
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2014-05-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年6月16日14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月16日上午9：30 到11：30,下午13：00 到15：00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年6月15日15：00 至2014年6月16日15：00 的任意时间。
3、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5 号公司会议室(珠海市保税区内)
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、股权登记日：2014年6月9日
6、登记时间：2014年6月11日、2014年6月12日上午9：30至11：30,下午14：00至17：00
7、审议事项：《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》、《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》 |
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2014-05-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》；
2、审议《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》 |
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2014-05-20
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与揭阳市慈云医院签订《合作框架意向书》 |
深交所公告，重大合同 |
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和佳股份于2014年5月19日与揭阳市慈云医院就“揭阳市慈云医院专业装修工程及设备配置项目合作事宜”签订了《合作框架意向书》,本项目建设资金概算为人民币8,000万元。至此,意向书正式生效。公司董事会现将协议主要内容予以公告 |
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2014-05-19
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与临沧市人民医院签订《合作意向书》 |
深交所公告，重大合同 |
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和佳股份于2014年5月19日与临沧市人民医院就"临沧市人民医院整体建设项目融资及引进肿瘤项目事宜"签订了《合作意向书》,和佳股份协助医院完成医院整体建设项目融资共计人民币1.5亿元;医院通过融资租赁方式采购肿瘤学科建设相关的综合治疗类设备,预计总金额为人民币6,500万元。至此,意向书正式生效。公司董事会现将协议主要内容予以公告 |
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2014-05-15
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新蔡县人民医院建设融资项目中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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新蔡县人民政府于2014年5月14日在新蔡县公共资源交易中心网站公告“新蔡县人民医院建设融资项目招商结果公示”,和佳股份和珠海市安达电梯有限公司组成的联合体为“新蔡县人民医院建设融资项目”中选投资人,中标价格为59,064,281.76元 |
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2014-05-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2013年度股东大会于2014年5月14日召开,审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于公司〈2013年年度报告〉及〈2013年年报摘要〉的议案》等议案 |
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2014-05-14
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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和佳股份5月12日、5月13日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于的情况。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
(三)公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为;
(四)近期公司未发现公共媒体报道或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 |
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2014-05-13
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与山东省高唐县人民政府签订《合作框架协议书》 |
深交所公告 |
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和佳股份近日与山东省高唐县人民政府就“高唐县人民医院新建项目合作事宜”签订了《合作框架协议书》,总投资金额约为人民币3.5亿元。至此,协议书正式生效。公司董事会现将协议主要内容予以公告 |
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2014-05-13
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(300273) 和佳股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 4263810.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 3062814.00
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 1532641.00
海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 1066638.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 1022766.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11983033.56
机构专用 10775566.44
机构专用 5920138.18
机构专用 1258593.82
海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 41130.00 603240.00
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2014-05-13
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(300273) 和佳股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 4263810.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 3062814.00
海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 1066638.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 1022766.00
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 721146.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11983033.56
机构专用 10775566.44
海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 41130.00 603240.00
中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 5484.00 329040.00
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2014-05-12
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(300273) 和佳股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 1532641.00
中信建投证券股份有限公司厦门大同路证券营业部 517990.00
东方证券股份有限公司上海耀华路证券营业部 493614.00
上海证券有限责任公司乐清柳市惠丰路证券营业部 444862.00
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 304700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5920138.18
机构专用 1258593.82
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2014-05-12
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第三届董事会第十次会议于2014年5月12日召开,审议通过了《关于放弃对参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权的议案》、《关于和佳股份向中国银行股份有限公司珠海保税区支行申请授信事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的授信事项的一切法律文件的议案》 |
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2014-05-10
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终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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和佳股份于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,经深圳证券交易所批准,公司股票自2014年3月11日开市起停牌。公司于2014年4月3日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》,公司股票继续停牌。
为推进本次重大资产重组事项,公司会同独立财务顾问、会计师、评估师等中介机构与交易对方进行了充分沟通,鉴于交易对方在资产、财务管理等方面规范运作不足,未能满足上市公司的收购要求和条件,且交易双方对标的资产的交易价格、方案存在一定分歧,公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上,从保护全体股东及公司利益角度出发,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。
2014年5月8日,公司与交易对手及其控股股东签署了合作备忘录,各方有意继续开展合作。备忘录主要约定如下：
在签署备忘录后的2年内,交易对方及其控股股东视和佳股份为唯一及排他性的关于交易对方股权、知识产权等资产(标的资产)的合作伙伴,未经和佳股份书面同意,交易对方及其控股股东不得转让、处置、出租、抵(质)押标的资产,不与和佳股份以外的任何第三方进行涉及标的资产的收购、重组或其他类似交易或安排,不单独上市,不做可能阻碍和佳股份收购标的资产的行为,并且在产品的研发、生产和销售方面优先选择与和佳股份合作。
上述备忘录的签署,并不意味着公司有必须收购标的资产的法律义务,也不意味着交易对方必须出售标的资产,敬请广大投资者注意投资风险。
公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年5月12日开市起复牌 |
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2014-05-05
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2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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和佳股份现发布新时代证券有限责任公司关于公司 |
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2014-05-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次公告 |
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2014-04-30
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举行2013年度业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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和佳股份2013年度报告已于2014年4月23日发布,为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况,公司定于2014年5月8日上午09：30~11：30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度报告业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net) 参与本次说明会。
届时,公司董事长郝镇熙先生、独立董事徐焱军先生、财务总监张平先生、董事会秘书毕飞飞女士、保荐代表人过震先生将出席本次说明会 |
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2014-04-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次公告 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.97 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2014年5月14日上午9：30。
3.会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海保税区内)。
4.会议召开方式：现场会议。
5.股权登记日：2014年5月7日。
6.审议事项：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司〈2013年年度报告〉及〈2013年年报摘要〉的议案》等 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.90
二、每10股派1.00元(含税)转增3股 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2013年度董事会工作报告》（其中，独立董事将在本议案后发表《2013年度独立董事述职报告》）；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5.《关于增加公司注册资本的议案》；
6.《关于修改<公司章程>的议案》；
7.《关于公司〈2013年年度报告〉及〈2013年年报摘要〉的议案》；
8.《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
9.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
11.《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
12.《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》 |
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2014-04-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014 年3月17日、3月24日、3月31日发布了《公告》。
由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司于2014年4月3日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》,并于2014年4月10日发布了《公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次公告 |
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2014-04-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年4月3日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》,由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票自2014年4月10日起继续停牌,预计于2014年5月10日前复牌并披露相关公告。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次公告。该事项仍存在不确定性 |
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2014-04-08
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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和佳股份为：每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)转增3股 |
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2014-04-08
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,623.35万元-5,334.63万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-04-03
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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和佳股份于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票已按有关规定自2014年3月11日起停牌。公司分别于2014年3月17日、3月24日、3月31日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来,本次重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在进行重组事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票将继续停牌,预计于2014年5月10日前复牌并披露相关公告 |
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2014-03-31
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-03-31
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签订《合作框架协议书》 |
深交所公告 |
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和佳股份于近日与新疆维吾尔自治区人民医院、新疆维吾尔自治区人民医院北院签订了《合作框架协议书》,投(融)资总金额约为人民币4亿元。至此,合同正式生效。公司董事会现将合同主要内容予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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