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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-08
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年10月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141246号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司向实际控制人借款的议案》 |
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2014-09-26
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月17日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月17日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月16日15：00至2014年10月17日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月10日
3、会议地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)
4、审议事项：《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司向实际控制人借款的议案》 |
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2014-09-25
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变更第三届董事会第十次会议审议通过的银行授信主体 |
深交所公告，借款 |
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2014年5月12日,和佳股份召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于和佳股份向中国银行股份有限公司珠海保税区支行申请授信事项的议案》,同意公司向中国银行股份有限公司珠海保税区支行申请为期1年的授信业务,授信总量为人民币1.5亿元,其中,中期流动资金贷款不超过1亿,不可循环使用;开票、开证、保函、保理等业务不超过5,000万,可循环使用。
近日,公司收到中国银行股份有限公司珠海分行的通知,现中行保税区支行无权作为授信主体为公司办理授信业务,应更改为中国银行股份有限公司珠海分行作为公司本次办理银行授信的主体。据此,公司董事会同意将第三届董事会第十次会议审议通过的《关于和佳股份向中国银行股份有限公司珠海保税区支行申请授信事项的议案》的银行授信主体变更为中国银行股份有限公司珠海分行,即“同意公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请为期1年的授信业务,授信总量为人民币1.5亿元,其中,中期流动资金贷款不超过1亿,不可循环使用;开票、开证、保函、保理等业务不超过5,000万,可循环使用。” |
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2014-09-25
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与赤峰松山医院签订《合作框架协议书》 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年9月25日与赤峰松山医院就“赤峰松山医院新建项目”签订了《合作框架协议书》,项目总投资概算为人民币6,000万元。至此,协议书正式生效。公司董事会现将协议主要内容予以公告 |
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2014-09-23
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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| (300273) 和佳股份:
和佳股份第三届董事会第十五次会议于2014年9月23日召开,审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件的议案》 |
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2014-09-10
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2014年第三次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2014-09-10
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公司重庆分公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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和佳股份于2014年7月18日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》,同意设立上述分公司。
近日,公司已经取得由重庆市工商行政管理局渝中区分局核发的《营业执照》,现将珠海和佳医疗设备股份有限公司重庆分公司工商登记的相关信息予以公告 |
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2014-09-05
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议召开时间：2014年9月10日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00的任意时间。
审议议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等 |
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2014-08-28
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公司2014年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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和佳股份现发布新时代证券有限责任公司关于 |
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2014-08-25
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与河南省许昌市第二人民医院签订重大合同 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年8月25日与河南省许昌市第二人民医院签订了《洁净手术部、产房、ICU、NICU、PICU、供应室、血透室净化设备及工程安装合同书》、《医用分子筛中心制氧系统、制氧机房建设及装修、中心供气管道工程安装合同》, 合同金额为暂估价, 分别为人民币60,384,760.52元、8,580,994.51元。至此,合同正式生效 |
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2014-08-22
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）：
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行数量；
2.3发行方式；
2.4发行对象和认购方式；
2.5定价基准日与发行价格；
2.6限售期；
2.7上市地点；
2.8募集资金用途和数量；
2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润；
2.10决议有效期限。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行方案论证分析报告的议案》；
7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划>的议案》；
10、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
11、审议《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-22
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年9月3日
2、会议召开时间：2014年9月10日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00的任意时间。
3、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)
4、本次股东大会审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2014-08-18
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(300273) 和佳股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 25243313.04 15680.00
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 15498648.00 63703.90
机构专用 13324596.80
机构专用 10926492.19
齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 10059984.00 819256.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17266392.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州杭大路证券营业部 2262.00 11896632.00
机构专用 9076149.67
机构专用 8517499.56
机构专用 7099349.31
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2014-08-08
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、净资产收益率(%) 9.20
二、不分配不转增 |
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2014-08-05
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河南省睢县中医院“医疗器械项目”中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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河南省睢县中医院于2014年8月4日在河南省政府采购网公告“睢县中医院医疗器械项目中标结果公告”,和佳股份为睢县中医院“医疗器械项目”的中标单位。现将相关中标情况予以公告。
根据公示的内容,本次招标为：医疗器械项目。本次中标公示媒体是河南省政府采购网,招标人是睢县中医院,珠海和佳医疗设备股份有限公司为中标单位, 中标价格为1,276万元 |
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2014-07-28
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与大竹县人民医院签订《合作框架协议书》 |
深交所公告 |
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和佳股份于2014年7月28日与大竹县人民医院就“大竹县人民医院整体打包建设项目合作”事宜签订了《合作框架协议书》,本项目总金额原则不超过人民币8,000万元。至此,协议书正式生效。公司董事会现将协议书主要内容予以公告 |
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2014-07-18
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第三届董事会第十二次会议于2014年7月18日召开,审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》、《关于公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件的议案》 |
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,086.94万元-10,484.93万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-15; 一次变更日期: 2014-08-08; 一次变更公告日期: 2014-07-01; |
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2014-06-27
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公司青海分公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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和佳股份于2014年5月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立青海分公司的议案。
近日,公司已经取得由西宁市工商行政管理局城西分局核发的《营业执照》,现将珠海和佳医疗设备股份有限公司青海分公司工商登记的相关信息予以公告 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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和佳股份2013权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)转增3.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日;除权除息日为：2014年7月4日 |
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2014-06-26
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度转增，10转增3除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度转增，10转增3登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-23
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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和佳股份现发布关于的公告。OTH? |
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2014-06-16
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2014年第二次临时股东大会于2014年6月16日召开,审议通过《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》、《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》 |
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