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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-27
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第十九次会议于2013年2月26日召开，审议并通过了《关于向深圳市海联讯管理咨询有限公司增资的议案》。
同意公司以自有资金向全资子公司深圳市海联讯管理咨询有限公司增资人民币700万元，增资完成后海联讯咨询注册资本增至人民币1,000万元，公司持有其100%股权 |
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2013-02-05
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签订股权收购框架协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海联讯于2013年2月2日，分别与自然人杨凯、曹颖、王建谊、孙晓炜、邓志峰、许晓飞、罗敏签订了《股权收购框架协议》。公司拟受让自然人杨凯、曹颖、王建谊、孙晓炜、邓志峰、许晓飞、罗敏等持有的深圳市凯莱特科技股份有限公司（凯莱特）合计51%股权。股权转让价格确定方式为：以凯莱特2012年度经审计的税后净利润，计算归属于股东的基本每股收益，按6倍每股收益计算确定每股股权转让价格 |
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2013-01-31
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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海联讯于近日资金350万元，详情如下：
根据深圳市发展和改革委员会《关于组织实施深圳市2012年第三批新一代信息技术产业专项的通知》，公司“应用于智能电网光载通信系统”被列为深圳市2012年第三批新一代信息技术产业专项扶持项目,并获得政府补助350万元。
上述补助资金已于2013年1月29日到账，公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定将该笔款项计入专项应付款，待项目通过验收后转入递延收益。本次公司获得政府补助对公司2012年业绩不产生影响。由于该项目的验收取决于公司“应用于智能电网光载通信系统”项目实施进度以及政府部门组织验收的时间安排，本次获得政府补助能否对公司2013年业绩产生影响具有不确定性。
最终的会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海联讯预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,000万元-6,400万元 |
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2013-01-17
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海联讯接到股东孔飙先生的通知，孔飙先生将其持有的公司有限售条件流通股股份8,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，用于个人融资担保，并已于2013年1月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年1月14日起至孔飙先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，孔飚先生共持有公司股份25,033,316股，占公司总股本的18.68%；本次质押股份8,000,000股，累计已质押8,000,000股，占其持有公司股份总数的31.96%，占公司总股本的5.97% |
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2013-01-16
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归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海联讯于2012年9月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
截止2013年1月15日，公司已将该3,500万元全部归还至公司募集资金专户。至本公告发布前，公司已将上述事项告知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第十八次会议于2012年12月31日召开，审议通过了《关于向北京华源格林科技有限公司增资的议案》 |
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2012-12-25
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重大合同中标进展 |
深交所公告 |
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海联讯于2012年10月23日发布了《重大合同中标提示性公告》，根据国家电网公司电子商务平台网发布的国家电网公司95598呼叫平台软硬件采购项目中标公告，公司中标国家电网公司95598呼叫平台软硬件采购项目。截止本公告日，公司已收到该项目中标通知书，并完成合同的签署，现将有关情况公告如下：
公司于2012年10月26日收到国家电网公司招标管理中心发来的中标通知书，确认公司为国家电网公司95598呼叫平台软硬件采购项目中标人；公司收到中标通知书后，按照中标通知书和招投标文件要求，与项目单位即国家电网公司客户服务中心办理书面合同的谈判、审核、订立和签订；公司于2012年12月21日收到国家电网公司发来的《国家电网公司客户服务中心95598呼叫平台计算机软硬件采购合同》。
合同方：国家电网公司客户服务中心；合同标的：95598呼叫平台软硬件；本合同金额为人民币3916.0856万元，占最近一年经审计营业收入总额的11.02%。本合同的执行将对公司未来两年经营业绩产生积极影响，合同的履行不影响公司经营的独立性 |
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2012-12-25
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第十七次会议于2012年12月21日召开，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》 |
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2012-12-25
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海联讯接到股东邢文飚先生的通知，邢文飚先生将其持有的公司有限售条件流通股股份13,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，用于个人融资担保，并已于2012年12月24日办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年12月24日起至邢文飚先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2012-12-18
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变更募集资金专户及签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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2012年11月21日海联讯召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金存储专户的议案》，同意将公司存放于广发银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金变更至包商银行股份有限公司深圳分行进行专户存储，并尽快与保荐机构平安证券、包商银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。
截止本公告日，公司已完成广发银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金变更到包商银行股份有限公司深圳分行的相关手续。2012年12月14日，公司与保荐机构平安证券、包商银行股份有限公司深圳分行共同签订了新的《募集资金三方监管协议》 |
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2012-11-29
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广州全资子公司完成注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海联讯第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立广州全资子公司的议案》，同意使用超募资金3,000万元，在广州市科学城设立全资子公司。
由于公司购买广州科学城办公用房的申请尚在审批过程中，公司在广州保税区租用临时办公场地办理广州全资子公司的注册登记和先期运营准备工作，以保证公司相关业务能按计划开展和推进。广州科学城的办公用房购买装修完成投入使用后，将及时搬迁并办理注册地址变更。
公司全资子公司广州海联讯智能科技有限公司已于近期办理完毕工商注册、税务登记等手续，并于2012年11月12取得《企业法人营业执照》（正、副本），于2012年11月26日取得《税务登记证》（国税、地税） |
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2012-11-22
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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海联讯第二届董事会第十六次会议于2012年11月21日召开，审议并通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》、《关于变更部分募集资金存储专户的议案》、《关于聘任蔺晓静女士为公司证券事务代表的议案》 |
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2012-11-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为10,339,100股，占公司股本总额的7.72%；实际可上市流通数量为4,959,440股，占公司股本总额的3.70%；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年11月23日 |
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2012-11-15
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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海联讯2012年第三次临时股东大会于2012年11月14日召开，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-11-07
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 5.68 |
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2012-10-24
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11月14日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年11月14日下午14：00起
2、股权登记日：2012年11月9日
3、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2012年11月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-10-23
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重大合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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海联讯于近日参与了国家电网公司95598呼叫平台软硬件采购项目的公开招投标，招标人为国家电网公司。2012年10月22日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了国家电网公司95598呼叫平台软硬件采购项目中标公告，公告公司中标国家电网公司95598呼叫平台软硬件采购项目。
公司此次中标金额为人民币3,916万元，占最近一年经审计营业收入总额的11.02%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性 |
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2012-10-22
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(300277) 海联讯:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1046329.00
东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 981448.74 39410.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 959885.00 1237234.05
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 906280.00 2715.00
华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 803901.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 1779911.20
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 29915.00 1756961.00
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 1339573.67
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 959885.00 1237234.05
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 5790.00 880617.00
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2012-10-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海联讯2012年第二次临时股东大会于2012年10月15日召开，审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海联讯预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,308万元-3,831万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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10月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间
现场会议时间：2012年10月15日下午14:00起；
网络投票时间：2012年10月14日至2012年10月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年10月14日下午15:00至2012年10月15日下午15:00的任意时间。
2.股权登记日：2012年10月10日
3.会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层
4.召集人：公司董事会
5.会议表决方式：现场投票方式与网络投票相结合
6.登记时间：2012年10月9日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7.审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》 |
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2012-09-27
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海联讯于2012年9月27日披露了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，导致部分公告内容有误，现予以 |
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2012-09-05
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(300277) 海联讯:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 2066000.00
华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 1624853.43
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1396616.00 99246.00
东莞证券有限责任公司湛江观海北路证券营业部 1311703.00
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 1274722.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 19617.00 3037765.15
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 67766.00 1869109.00
中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 232713.00 1514791.20
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 8256.00 1499714.66
华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 3099.00 1359129.00
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2012-08-23
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第十三次会议于2012年8月22日召开，审议通过《关于〈关于股东回报规划专项论证报告〉的议案》、《关于〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》 |
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2012-08-20
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平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为海联讯的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海联讯2012年1-6月规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以报告 |
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2012-08-09
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0858
2、每股净资产(元) 4.28
3、净资产收益率(%) 1.95
二、不分配不转增 |
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2012-07-16
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海联讯第二届董事会第十一次会议于2012年7月15日召开，审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》、《<关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》 |
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