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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-25
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董事长代行董秘职责 |
深交所公告 |
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海联讯2013年4月25日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的议案》,对公司原财务总监兼董事会秘书杨德广先生给予停职处理,并由公司董事、副总经理孔飙先生代行财务总监和董事会秘书职责。
截至目前,公司尚未聘任新的董事会秘书,根据相关规定,在董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应代行董事会秘书职责,因此在公司董事会秘书空缺期间,将暂时由公司董事长章锋先生代为行使董事会秘书相关职责,直至公司正式聘任董事会秘书为止 |
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2013-07-11
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(300277) 海联讯:2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海联讯2012年年度权益分派方案为:每10股派1.5元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月17日;除权除息日为:2013年7月18日 |
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2013-07-11
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(300277) 海联讯:重大合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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海联讯于近日参与了国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招标-通信设备集成服务设备的公开招标,招标人为国家电网公司。2013年7月8日,国家电网公司电子商务平台网(https://ecp.sgcc.com.cn)发布了《推荐的中标候选人公示-国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招标-通信设备集成服务设备的公告》,公告显示公司中标其中包8、包26、包28、包41、包43共5个包。
公司此次中标金额为人民币5,290.27万元,占最近一年经审计营业收入总额的16.82%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响,其合同的履行不影响公司的独立性 |
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2013-07-11
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-11
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-11
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-10
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(300277) 海联讯:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海联讯预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利300万元-500万元 |
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2013-07-06
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(300277) 海联讯:第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第二十四次会议于2013年7月5日召开,审议并通过了《关于向平安银行深圳高新技术区支行申请综合授信额度的议案》、《关于向兴业银行深圳深南支行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-05-29
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第二十三次会议于2013年5月27日召开，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
因公司销售收入的季节性因素，导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡；2013年上半年，公司业务规模迅速扩大，公司流动资金需求不断增加；同时，基于公司对软件开发和软件集成的重点战略布局，公司进一步加大了研发力度，加之员工数量和人工成本上升，也加大了公司对流动资金的需求。同意公司使用超募资金人民币4,200万元（占超募资金总额的19.21%）永久补充流动资金 |
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2013-05-23
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全资子公司企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海联讯全资子公司广州海联讯智能科技有限公司，于近日向广州市工商行政管理局萝岗分局申请办理了营业执照变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。
营业执照变更后：
企业名称：广州盛卓智能科技有限公司
法定代表人：林夏
除上述企业名称和法定代表人已变更外，其他事项未发生变更 |
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2013-05-22
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公司2012年年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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海联讯现发布平安证券有限责任公司关于 |
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2013-05-21
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海联讯2012年年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2012年年度报告及其摘要〉的议案》等议案 |
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2013-05-16
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第二十二次会议于2013年5月15日召开，审议通过了《关于向招商银行深圳分行华侨城支行申请人民币6000万元综合授信额度的议案》。
同意公司及全资子公司深圳市海联讯管理咨询有限公司共同向招商银行深圳分行华侨城支行申请人民币6000万元综合授信额度。公司及海联讯咨询任何一方均可分别、独立的向该银行申请使用授信额度；其中，海联讯咨询可使用的授信额度金额不超过人民币500万元整，公司可使用的授信额度金额不超过人民币6000万元整，且公司及海联讯咨询可使用的授信额度金额之和不超过人民币6000万元整；期限一年，由公司股东章锋、邢文飚无偿提供个人连带责任保证 |
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2013-05-13
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重大合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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海联讯于近期参与了国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标--通信设备集成及新建通信网设备的公开招投标，招标人为国家电网公司。近日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标--通信设备集成及新建通信网设备中标公告，公告公司中标国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标--通信设备集成及新建通信网设备项目。
公司此次中标金额为人民币2,403万元，占最近一年经审计营业收入总额的7.64%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》；
5、审议《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
6、审议《关于〈2012年年度报告及摘要〉的议案》；
7、审议《关于2013年公司董事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于2013年公司监事薪酬方案的议案》； |
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2013-04-27
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举行2012年年度报告网上说明会通知 |
深交所公告 |
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海联讯将于2013年5月6日下午15：00-17：00在深圳证劵信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm/p5w.net,参与此次说明会 |
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2013-04-27
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月20日上午9：00
2、股权登记日：2013年5月13日
3、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2013年5月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2012年年度报告及摘要〉的议案》等 |
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2013-04-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.43
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0074
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2013-04-20
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股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海联讯接到股东孔飙先生的通知，孔飙先生于2013年1月14日质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的8,000,000股限售流通股，于2013年4月19日全部解除质押，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，孔飙先生共持有公司股份25,033,316股，占公司总股本的18.68%；本次解除质押股份8,000,000股，占其持有公司股份总数的31.96%，占公司总股本的5.97% |
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2013-04-04
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2012年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.35
加权平均净资产收益率：7.77%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.42 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海联讯预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利10万元-200万元 |
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2013-04-03
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股东解除所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海联讯于近日接到股东邢文飚先生的通知，邢文飚先生于2012年12月24日质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的13,000,000股限售流通股，于2013年4月1日全部解除质押，并办理了解除质押登记手续 |
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2013-04-03
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第二十次会议于2013年4月2日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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(300277) 海联讯:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1695072.00
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1646187.89
东北证券股份有限公司福州东街证券营业部 1259823.30
大通证券股份有限公司丹东财神庙街证券营业部 1091531.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1091200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 4456531.62
江海证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 6062.00 3839929.22
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 4370.00 2516558.00
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 87500.00 1815542.00
中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 1700615.85
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2013-03-22
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(300277) 海联讯:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1695072.00
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1646187.89
东北证券股份有限公司福州东街证券营业部 1259823.30
大通证券股份有限公司丹东财神庙街证券营业部 1091531.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1091200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 4456531.62
江海证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 6062.00 3839929.22
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 4370.00 2516558.00
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 87500.00 1815542.00
中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 1700615.85
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2013-03-22
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收到中国证监会立案调查通知书 |
深交所公告，违规 |
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2013年3月21日，海联讯接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（编号为：深证调查通字13080号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
目前公司生产经营状况正常，公司2012年度审计工作正在进行 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率（%）：9.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.65 |
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2013-02-27
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第十九次会议于2013年2月26日召开，审议并通过了《关于向深圳市海联讯管理咨询有限公司增资的议案》。
同意公司以自有资金向全资子公司深圳市海联讯管理咨询有限公司增资人民币700万元，增资完成后海联讯咨询注册资本增至人民币1,000万元，公司持有其100%股权 |
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