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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-15
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年3月3日上午9：30起
2、股权登记日：2014年2月24日
3、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、会议议题：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2014-02-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
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2014-01-25
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海联讯预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利400万元-1,300万元 |
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2014-01-10
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签订投资框架协议 |
深交所公告 |
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海联讯拟收购自然人孙民、汪翔持有的上海辉电电力设备工程有限公司100%股权,2014年1月8日,海联讯与上海辉电全体股东签署了《投资框架协议》,就本次收购事宜达成意向。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-25; 一次变更日期: 2014-04-30; 一次变更公告日期: 2014-04-23; |
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2014-01-01
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公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财务部、商务部、国家税务局近日联合下发的《关于认定2013-2014年度国家规划布局重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),海联讯被认定为“2013-2014年度国家规划布局重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。公司2013-2014年度企业所得税税率将由原来高新技术企业的15%调整为国家规划布局内重点软件企业的10%。公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2013-12-28
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第二十九次会议于2013年12月27日召开,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于向平安银行深圳高新技术区支行申请综合授信额度的议案》、《关于变更部分募集资金存储专户的议案》 |
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2013-12-27
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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海联讯接到股东邢文飚先生的通知,邢文飚先生与国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务,现将有关情况公告如下：
邢文飚先生将其所持有的公司限售流通股6,180,000股作为标的证券,质押给国信证券办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由国信证券于2013年12月25日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2013年12月25日,交易到期日为2015年6月10日 |
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2013-12-12
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签订大额销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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海联讯于近日收到与国网冀北电力有限公司物资分公司签订的《协议库存货物采购合同》,合同总金额为人民币2,884.06万元。
本合同金额占公司2012年度经审计营业收入总额的9.17%。本合同的执行预计对公司未来两年经营业绩产生积极影响 |
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2013-12-05
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(300277) 海联讯:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 20137152.08
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 3132805.11
广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 1530035.00
天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 1127784.00
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 1123517.87 391700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 543960.00 12876220.45
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 11128102.30
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 5555.00 3839797.45
新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 2745000.93
齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 413552.00 1734122.22
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2013-12-02
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(300277) 海联讯:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 2970497.86
齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 2453899.00 677851.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 2417351.42
国都证券有限责任公司开封大梁路证券营业部 1769654.32 28968.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1695600.00 638235.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 71874.00 4512586.00
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 4950.00 3427892.50
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 23965.00 3179813.08
齐鲁证券有限公司济南第一大道证券营业部 2288014.05
齐鲁证券有限公司莱芜府前大街证券营业部 7093.00 2113099.00
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2013-11-22
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重大合同中标进展 |
深交所公告 |
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海联讯于2013年8月20日发布了《重大合同中标提示性公告》,根据国家电网公司电子商务平台网发布的国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标--通信设备集成服务及新建通信网设备中标公告,公告公司中标国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标--通信设备集成服务及新建通信网设备项目包7、包11、包18。截止至本公告日,公司已收到该项目中标通知书,并完成全部合同的签署,现将有关情况予以公告。
截止至本公告日,公司已签回全部合同,金额共计3,358.55万元,占最近一年经审计营业收入总额的16.82%。本合同的执行将对公司未来两年经营业绩产生积极影响,合同的履行不影响公司经营的独立性 |
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2013-11-15
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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海联讯于2013年11月14日收到持股5%以上股东杨德广先生的通知,杨德广先生于2013年11月13日通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股60万股,占公司股份总额的0.448%。本次减持后,杨德广先生持有公司股份657.288万股,占公司总股本比例4.905%,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-11-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海联讯2013年第一次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》 |
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2013-10-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年11月12日上午9：30
2.股权登记日：2013年11月6日
3.会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层
4.召集人：公司董事会
5.会议表决方式：现场投票
6.登记时间：2013年11月8日上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。
7.审议事项：《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0768
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.83 |
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2013-10-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》； |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海联讯预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利800万元-1200万元 |
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2013-10-11
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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海联讯于2013年10月10日接到股东孔飙先生的通知,孔飙先生与招商证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务,现将有关情况公告如下：
孔飙先生将其所持有的公司限售流通股10,000,000股作为标的证券,质押给招商证券,办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由招商证券于2013年10月9日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2013年10月9日,交易到期日为2015年10月8日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第二十七次会议于2013年9月24日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专户 |
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2013-09-24
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归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海联讯于2013年4月2日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专户。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。
截止2013年9月23日,公司已将该3,500万元全部归还至公司募集资金专户。至本公告发布前,公司已将上述事项告知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2013-09-13
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公司2013年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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海联讯现发布平安证券有限责任公司关于 |
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2013-09-11
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第二十六次会议于2013年9月10日召开,审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于变更公司会计估计的议案》、《关于向全资子公司提供信贷担保的议案》 |
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2013-09-07
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与南京软件谷签署投资意向书 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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海联讯于2013年9月6日与中国(南京)软件谷管理委员会签署了《项目投资协议书》。
根据协议书约定,公司拟投资3亿元在南京软件谷建设“海联讯研发中心”,作为公司在智能电网及其他领域的软件研发基地。南京软件谷为该项目的建设提供项目用地,同时为支持公司在该区域的产业发展,南京软件谷积极帮助公司争取国家、省、市和区的各项软件优惠扶持政策 |
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2013-08-28
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重大合同中标进展 |
深交所公告 |
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海联讯于2013年7月11日发布了《重大合同中标提示性公告》,根据国家电网公司电子商务平台网(https：//ecp.sgcc.com.cn)发布的《推荐的中标候选人公示-国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招标-通信设备集成服务设备的公告》,公告显示公司中标国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招标-通信设备集成服务设备项目包8、包26、包28、包41、包43共5个包,中标金额5,290.27万元。截止至本公告日,公司已收到该项目中标通知书,并完成全部合同的签署 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0343
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.82
二、不分配不转增 |
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2013-08-21
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重大合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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海联讯于近日参与了国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标-通信设备集成服务及新建通信网设备的公开招标,招标人为国家电网公司。2013年8月19日,国家电网公司电子商务平台网(https：//ecp.sgcc.com.cn)发布了《中标公告-国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标-通信设备集成服务及新建通信网设备》,公告显示公司中标其中包7、包11、包18共3个包。
公司此次中标金额为人民币3,358.55万元,占最近一年经审计营业收入总额的10.67%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响,其合同的履行不影响公司的独立性 |
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2013-08-06
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(300277) 海联讯:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1920989.20 5340.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 1898307.70
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 1732388.20 31798.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 1390842.00
长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 880925.05 423874.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2118.00 4201003.52
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 1277300.00
长城证券有限责任公司苏州东吴北路证券营业部 1270012.00
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 1225837.00
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 1221945.00
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2013-08-05
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(300277) 海联讯:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 2474101.04 30715.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1364734.00
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 1324759.00 10550.00
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 1297289.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 1267390.00 116352.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(227002) 24168000.29
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6780631.85
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 5153801.23
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 4158550.34
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 25200.00 3629195.39
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2013-07-25
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董事长代行董秘职责 |
深交所公告 |
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海联讯2013年4月25日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的议案》,对公司原财务总监兼董事会秘书杨德广先生给予停职处理,并由公司董事、副总经理孔飙先生代行财务总监和董事会秘书职责。
截至目前,公司尚未聘任新的董事会秘书,根据相关规定,在董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应代行董事会秘书职责,因此在公司董事会秘书空缺期间,将暂时由公司董事长章锋先生代为行使董事会秘书相关职责,直至公司正式聘任董事会秘书为止 |
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