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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-30
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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金明精机现发布 |
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2017-08-14
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关于非公开发行股票复牌的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司股票将于2017年8月14日开市起复牌 |
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2017-08-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-08-07,恢复交易日：2017-08-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 现公司拟启动非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金明精机，证券代码：300281）自2017年8月7日（星期一）开市起停牌 |
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2017-08-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-08-07,恢复交易日：2017-08-14 ，2017-08-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 现公司拟启动非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金明精机，证券代码：300281）自2017年8月7日（星期一）开市起停牌 |
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2017-08-07
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关于非公开发行股票停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年8月7日开市起停牌 |
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2017-08-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-08-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 现公司拟启动非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金明精机，证券代码：300281）自2017年8月7日（星期一）开市起停牌 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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金明精机现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于《2016年年度报告》及其摘要的议案
（二）关于《2016年度董事会工作报告》的议案
（三）关于《2016年度监事会工作报告》的议案
（四）关于《2016年度财务决算报告》的议案
（五）关于《2016年度利润分配预案》的议案
（六）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（七）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
（八）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
（九）关于续聘公司2017年度审计机构的议案
（十）关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议案
（十一）关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
（十二）关于修订《公司章程》的议案
（十三）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
（十四）关于调整公司独立董事津贴的议案
（十五）关于调整公司监事薪酬的议案 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于《2016年年度报告》及其摘要的议案
（二）关于《2016年度董事会工作报告》的议案
（三）关于《2016年度监事会工作报告》的议案
（四）关于《2016年度财务决算报告》的议案
（五）关于《2016年度利润分配预案》的议案
（六）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（七）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
（八）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
（九）关于续聘公司2017年度审计机构的议案
（十）关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议案
（十一）关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
（十二）关于修订《公司章程》的议案
（十三）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
（十四）关于调整公司独立董事津贴的议案
（十五）关于调整公司监事薪酬的议案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，股本变动,业绩预测 |
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金明精机现发布 |
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2017-02-23
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关于公司取得三项国家实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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金明精机现发布 |
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2017-01-26
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金明精机现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金明精机现发布 |
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2016-10-19
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.12
净资产收益率(%)：4.00 |
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2016-10-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举马镇鑫先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举孙伟龙先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举马佳圳先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举陈新辉先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举王学琛先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举梁晓先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举蔡友杰先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举李伟明先生为第三届监事会股东代表监事
3.2 选举袁彦平先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-25
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2016-08-16
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：3.46% |
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2016-08-01
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-07-28 |
拟披露中报 |
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2016-05-19
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2015年年度分红，10派0.499631000(含税)，税后10派0.499631登记日 ，2016-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度分红，10派0.499631000(含税)，税后10派0.499631除权日 ，2016-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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