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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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(300284) 苏交科:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏交科预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5317.78万元-6242.62万元,比上年同期增长15%-35% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-17
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目 |
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苏交科将部分募集资金转为定期存款方式存放，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。其中部分定期存款已于2013年6月14日到期并转入公司募集资金专用账户。根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
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2013-06-04
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，苏交科完成了《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》首次股票期权的授予登记工作，期权简称：交科JLC1，期权代码：036088，现将有关情况予以公告 |
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2013-05-16
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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苏交科于2013年3月3日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购江苏交科能源科技发展有限公司部分股权及管理层增资的议案》。
目前子公司江苏交科能源科技发展有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由江苏省工商行政管理局签发的注册号为320000000102515的《企业法人营业执照》，注册资本：705.88万元人民币 |
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2013-05-09
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子公司名称、住所变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经江苏省工商行政管理局核准，苏交科的子公司江苏燕宁建设工程有限公司于近日完成了名称、住所的工商变更登记手续, 并取得了该局换发的《企业法人营业执照》。具体变更事项如下：
变更后：
名称：江苏燕宁建设工程有限公司
住所：南京市云龙山路88号B幢1501室 |
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2013-05-06
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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苏交科2012年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派的股权登记日为：2013年05月10日，除权除息日为：2013年05月13日 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2012-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-27
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第二十三次会议于2013年4月25日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》、《关于设立江苏省交通科学研究院股份有限公司甘肃分公司的议案》 |
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2013-04-26
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏交科2012年度股东大会于2013年4月25日召开，审议通过公司公司《2012年年度报告》及其摘要、公司《2012年度利润分配预案》、公司《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.65 |
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2013-04-11
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增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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苏交科董事会于2013年4月4日披露了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，定于2013年4月25日召开公司2012年年度股东大会。
临时提案人：股东王军华（持有股数：36,936,640股，占股本总额比例为15.39%）
临时提案内容：
1、《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
2、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会 《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意以上临时提案提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-04-11
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股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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苏交科第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2013年3月6日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司已经根据有关反馈意见，对草案部分内容进行了相应修订，并将修订后的《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》提交董事会审议后提交股东大会审议 |
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2013-04-03
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2013年4月25日上午9：30开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月24日15：00至2013年4月25日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年4月18日
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-16:00
7、审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年年度报告》及其摘要
（4）审议《2012年度财务决算报告》
（5）审议《2012年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
（7）审议《关于2013年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
（8）审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
（9）审议《关于以超募资金偿还银行借款的议案》
（10）审议《关于增加母公司申请综合授信额度的议案》
（11）审议《关于发行短期融资券的议案》
（12）审议《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
（13）审议《关于提名刘辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》
（14）审议《关于提名丁志军为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2013-04-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年年度报告》及其摘要
（4）审议《2012年度财务决算报告》
（5）审议《2012年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2013年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
（8）审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
（9）审议《关于以超募资金偿还银行借款的议案》
（10）审议《关于增加母公司申请综合授信额度的议案》
（11）审议《关于发行短期融资券的议案》
（12）审议《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
（13）关于选举第二届监事会非职工代表监事事项
13.1 审议《关于提名刘辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》
13.2 审议《关于提名丁志军为第二届监事会非职工代表监事的议案》
（14）《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
14.1 实施激励计划的目的
14.2 激励对象的确定依据和范围
14.3 股票期权来源和总量
14.4 激励对象的股票期权分配情况
14.5 本《激励计划》的有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期
14.6 股票期权的行权价格及其确定方法
14.7 授予股票期权的条件
14.8 股票期权的行权安排、行权条件
14.9 股票期权的授予程序及激励对象行权程序
14.10 公司与激励对象的权利与义务
14.11 本《激励计划》的变更和终止
14.12 股票期权调整的原则
14.13 本《激励计划》与重大事件的间隔期
14.14 股票期权激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
（15）《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
（16）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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中信建投证券关于公司2012年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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苏交科现发布中信建投证券股份有限公司关于公司2012年年度持续督导跟踪报告 |
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2013-03-18
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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苏交科将于2013年3月20日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理王军华先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、独立董事杨雄先生、保荐代表人李波先生、财务部总经理陈帮文先生 |
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2013-03-18
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第十九次会议于2013年3月17日召开，审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》、《关于增加母公司申请综合授信额度的议案》 |
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2013-03-18
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甘肃科地工程咨询有限责任公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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苏交科于2013年1月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》。
公司本次收购的甘肃科地工程咨询有限责任公司目前已完成了工商变更登记手续，并取得了由兰州市工商行政管理局于2013年3月15日签发的注册号为620000000006304的《企业法人营业执照》 |
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2013-03-15
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目 |
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苏交科将部分募集资金转为定期存款方式存放，其中部分定期存款已于2013年3月14日到期并转入公司募集资金专用账户。根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
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2013-03-06
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5887
2、每股净资产(元) 5.84
3、净资产收益率(%) 10.46
二、每10股派2元（含税） |
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2013-03-06
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重大事项复牌 |
深交所公告，停牌 |
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苏交科于2013年3月1日发布了《停牌公告》，因公司正在筹划股权激励事项，公司股票自2013年3月4日上午开市起停牌。
2013年3月3日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2013年3月5日发布了股权激励相关公告。
经申请，公司股票于2013年3月6日开市起复牌 |
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2013-03-06
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏交科预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,117.82万元-2,521.21万元，比上年同期增长5%-25% |
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2013-03-05
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拟披露年报 ，2013-03-06 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-03-05; 一次变更日期: 2013-03-06; 一次变更公告日期: 2013-03-05; |
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