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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-22
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第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第三十六次会议于2014年5月21日召开,审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》 |
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2014-05-20
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第三十五次会议于2014年5月18日召开,审议通过了《关于对股票期权的期权数量和行权价格进行调整的议案》 |
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2014-05-15
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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苏交科于2014年5月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-05-08
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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苏交科2013年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派的股权登记日为：2014年05月15日,除权除息日为：2014年05月16日 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏交科2013年度股东大会于2014年5月6日召开,审议通过公司《2013年年度报告》及其摘要、公司《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.95 |
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2014-04-22
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股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,苏交科完成了《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》预留股票期权的授予登记工作,期权简称：交科JLC2,期权代码：036131,现将有关情况予以公告 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》；
8、审议公司《关于2014年度日常关联交易的议案》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议公司《关于制定公司股东分红回报规划（2014-2016年度）的议案》；
11、审议公司《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》；
12、审议公司《关于拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》
13、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》；
14、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；
14.1本次交易总体方案
14.2发行股份的种类和面值
14.3发行方式及发行对象
14.4发行股份的价格及定价原则
14.5发行数量
14.6上市地点
14.7业绩承诺及补偿安排
14.8发行股份的锁定期
14.9奖励对价安排
14.10过渡期间损益
14.11任职期限及竞业限制
14.12本次交易后标的公司治理结构安排
14.13本次非公开发行股份前滚存未分配利润的安排
14.14本次发行决议有效期限
15、审议《关于<江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
16、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》
18、审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
19、审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
20、审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
21、审议公司《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
22、审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
23、公司独立董事在会议上做《2013年度述职报告》 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》；
8、审议公司《关于2014年度日常关联交易的议案》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议公司《关于制定公司股东分红回报规划（2014-2016年度）的议案》；
11、审议公司《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》；
12、审议公司《关于拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》
13、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》；
14、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；
14.1本次交易总体方案
14.2发行股份的种类和面值
14.3发行方式及发行对象
14.4发行股份的价格及定价原则
14.5发行数量
14.6上市地点
14.7业绩承诺及补偿安排
14.8发行股份的锁定期
14.9奖励对价安排
14.10过渡期间损益
14.11任职期限及竞业限制
14.12本次交易后标的公司治理结构安排
14.13本次非公开发行股份前滚存未分配利润的安排
14.14本次发行决议有效期限
15、审议《关于<江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
16、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》
18、审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
19、审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
20、审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
21、审议公司《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
22、审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
（二）独立董事述职
公司独立董事在会议上做《2013年度述职报告》 |
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2014-04-15
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：
现场会议召开时间：2014年5月6日下午13：00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2014年4月28日
(四)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(五)会议召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室
(六)登记时间：2014年4月30日上午9：30-11：30,下午13：00-16：00。
(七)审议事项：《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》等 |
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2014-04-10
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第三十二次会议于2014年4月9日召开,审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》。拟使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权 |
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2014-04-08
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中信建投证券股份有限公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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苏交科现发布 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-24
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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苏交科将于2014年3月28日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-24
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第三十一次会议于2014年3月23日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》、《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》 |
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2014-03-19
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股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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苏交科于2014年2月17日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》,公司自2014年2月17日起开始停牌。
现预案相关资料已经准备完毕,公司董事会于2014年3月18日召开会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司于2014年3月19日公告此次发行股份购买资产预案等相关文件。
经公司申请,公司股票(股票简称：苏交科,股票代码：300284)将于2014年3月19日开市起复牌 |
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2014-03-18
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7731
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.62
二、每10股派2.00元(含税)转增10股 |
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2014-03-18
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏交科预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,675.84万元-3,141.21万元,比上年同期增长15%-35% |
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2014-03-14
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发行股份购买资产进展 |
深交所公告，停牌 |
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苏交科2014年2月17日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项。
公司于2014年2月13日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份认购资产的议案》,同意公司筹划发行股份认购资产事项。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查和审计、评估工作正在进行中,交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产事项的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产相关议案及文件。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告 |
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2014-03-07
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发行股份购买资产进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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苏交科2014年2月17日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项。
公司于2014年2月13日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份认购资产的议案》,同意公司筹划发行股份认购资产事项。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查和审计、评估工作正在进行中,交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产事项的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产相关议案及文件。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告 |
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2014-02-28
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发行股份购买资产进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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苏交科2014年2月17日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项。
公司于2014年2月13日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份认购资产的议案》,同意公司筹划发行股份认购资产事项。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查和审计、评估工作正在进行中,交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产事项的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产相关议案及文件。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.77
加权平均净资产收益率(%)：11.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.46 |
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2014-02-21
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发行股份购买资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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苏交科2014年2月17日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项。
公司于2014年2月13日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份认购资产的议案》,同意公司筹划发行股份认购资产事项。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查和审计、评估工作正在进行中,交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产事项的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产相关议案及文件。
公司股票继续停牌 |
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2014-02-17
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拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告 |
深交所公告，其它 |
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苏交科于2014年2月10日发布了《重大事项停牌公告》,公司股票于2014年2月10日开市起停牌。现因公司正在筹划向特定对象发行股份购买资产事项,有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年2月17日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2014年3月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书;逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年3月19日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案或报告书,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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