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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-01
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及其摘要
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
8、审议《关于2015年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
9、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
10.1 选举符冠华先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.2 选举王军华先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.3 选举朱绍玮先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.4 选举黄剑平先生为公司第三届董事会非独立董事。
11、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议》
11.1 选举赵曙明先生为公司第三届董事会独立董事；
11.2 选举李文智先生为公司第三届董事会独立董事；
11.3 选举朱增进先生为公司第三届董事会独立董事。
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 选举刘辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
12.2 选举丁志军先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
13、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-30
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(300284) 苏交科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 40614155.28 15352.00
国泰君安交易单元(227002) 15648000.00
中原证券交易单元(217101) 13111068.00 97800.00
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 10413535.00 112600.00
南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 8438589.68 68946.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 312500.00 55260998.68
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 7580.00 21074915.00
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 92980.00 11967949.88
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 532883.00 7119218.00
国泰君安交易单元(010000) 554451.00 5866690.74
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2015-03-25
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非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于2015年3月25日对苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过 |
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2015-03-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.5173
净资产收益率(%) 14.64 |
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2015-03-02
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2014年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2014年度利润分配预案为：每10股派发现金股利人民币1元(含税) |
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2015-02-27
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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公司股票于2015年2月25日、2月26日、2月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于的情况。
公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年2月16日,公司发布了《2014年度业绩快报》,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
5、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票 |
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2015-02-27
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(300284) 苏交科:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 81452018.87
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 54018631.42 293625.00
机构专用 34652843.19
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 30799977.00 227754.00
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 21985691.93 211338.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44600400.02
国泰君安交易单元(010000) 18462978.06 21124074.26
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 17221363.50 17803662.81
机构专用 17636454.54
机构专用 17634269.45
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2015-02-26
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(300284) 苏交科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 36485041.38 286180.00
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 17221363.50
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12481529.36 14470.00
机构专用 10367893.54
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 9989573.88 86814.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38358206.64
南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 14470.00 11925545.65
信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营业部 11207399.89
机构专用 8548770.28
机构专用 8548409.89
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2015-02-16
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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苏交科2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.5183
净资产收益率(%)：14.77
每股净资产(元)：3.92 |
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2015-02-05
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏交科2015年第一次临时股东大会于2015年2月5日召开,审议通过了《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》 |
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2015-01-27
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部分已授予股票期权注销完成 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》,同意因一名激励对象顾浩离职原因取消该人已获授的未行权的股票期权。股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为37人。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已于2015年1月27日办理完毕 |
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2015-01-21
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更正公告 |
深交所公告 |
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苏交科于2015年1月20日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》【公告编号：2015-005】。经核查该公告中的“本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格表”、“计票规则”、“投票举例”、“激活服务密码”中具体内容有误。现予以更正 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股权登记日：2015年1月29日 （二）现场会议召开地点：南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2015年2月5日下午13:00开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月4日15:00至2015年2月5日15:00期间的任意时间。 （四）会议审议事项：《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》 |
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2015-01-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》； |
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2015-01-16
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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苏交科董事会于近日收到公司证券事务代表冒同甲先生提交的书面辞职申请。冒同甲先生因个人原因申请辞去所担任的公司证券事务代表职务,辞职后将不再在公司担任任何职务,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效 |
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2015-01-12
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏交科预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利约23,194.26万元-26,905.34万元,比上年同期增长约25%-45% |
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2015-01-08
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公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售的股份数量为187,579,994股,占公司股本总额的37.1692%;解除限售后实际可上市流通的数量为46,894,998股,占公司股本总额的9.2923%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年1月12日 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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第二届董事会第四十一次会议决议 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第四十一次会议于2014年12月28日召开,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《公司关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2014-12-18
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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苏交科将部分募集资金转为定期存款方式存放,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。其中部分定期存款已于2014年12月17日到期并转入公司募集资金专用账户。根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定,结合募集资金实际使用情况,公司已将并通知了保荐机构,现将具体情况予以公告 |
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2014-12-16
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子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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苏交科于2014年9月28日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的议案》。
近日,北京中铁瑞威基础工程有限公司完成工商变更登记手续,并取得北京市工商行政管理局大兴分局签发的注册号为110112010103795的《营业执照》 |
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2014-11-28
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2014年度第一期短融发行结果 |
深交所公告 |
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2014年11月25日,苏交科已完成了2014年度第一期短期融资券人民币1亿元的发行,现将发行结果予以公告 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3339
2、净资产收益率(%) 9.94 |
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2014-10-28
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完成工商注册登记 |
深交所公告 |
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现苏交科已完成验资及工商变更登记手续,并取得了江苏省工商行政管理局签发的注册号为320000000046386的《营业执照》 |
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2014-10-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏交科2014年第一次临时股东大会于2014年10月16日召开,审议通过了《关于审议<江苏省交通科学研究院股份有限公司-第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>条款的议案》等议案 |
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2014-10-09
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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苏交科预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利14,469.88万元-16,881.52万元,比上年同期上升20%-40% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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第二届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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苏交科第二届董事会第三十九次会议于2014年9月28日召开,审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的议案》 |
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2014-09-19
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发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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苏交科现发布 |
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2014-09-17
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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苏交科将部分募集资金转为定期存款方式存放。其中部分定期存款已于2014年9月17日到期并转入公司募集资金专用账户。根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定,结合募集资金实际使用情况,公司已将并通知了保荐机构 |
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