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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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董事会换届选举征集候选人的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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国瓷材料第一届董事会将于2013年5月6日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料将于2013年4月1日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长张曦先生、董事会秘书兼财务总监许少梅女士、独立董事肖强先生、保荐代表人李高超先生 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度审计报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》；
7、审议《关于2012年度独立董事工作报告的议案》 |
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2013-03-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议地点：山东省东营市软件园会议室
(三) 会议时间：2013年4月23日上午9:00-12:00
(四) 会议召开方式：现场会议
(五) 股权登记日：2013年4月16日
(六) 登记时间：2013年4月19日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
(七) 审议事项：《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年利润分配预案的议案》、《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》等 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.42
二、每10股派2元（含税） |
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2013-03-26
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国瓷材料预计2013年第一季度归属上市公司股东的净利润盈利1410万元-1530万元，比上年同期增长15%-25% |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.08
加权平均净资产收益率（%）：13.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.88 |
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2013-01-23
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料第一届董事会第十七次会议于2013年1月22日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-01-18
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，国瓷材料于2012年8月13日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。
2013年1月18日，公司已将2500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-01-11
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国瓷材料预计2012年度归属上市公司股东的净利润盈利6300万元-6800万元，比上年同期增长43%-54% |
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2013-01-01
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股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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根据《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》，国瓷材料董事会已经完成股票期权的登记工作，现将有关事项予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料第一届董事会第十六次会议于2012年12月22日召开，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意授予73名激励对象206万份股票期权；根据股东大会的授权，董事会确定公司股票期权授权日为2012年12月24日 |
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2012-12-24
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料2012年第四次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-12-17
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召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间
（1）现场会议时间：2012年12月21日14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年12月20日下午3:00至2012年12月21日下午3:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
3.现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司二楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年12月14日
6.审议事项：《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-12-06
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股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料第一届董事会第十四次会议于2012年10月14日审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要。2012年12月4日，上述股权激励计划（草案）已经中国证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。公司将尽快召开股东大会进行审议 |
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2012-12-06
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间
（1）现场会议时间：2012年12月21日14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年12月20日下午3:00至2012年12月21日下午3:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
3.现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司二楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年12月14日
6.审议事项：《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-11-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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国瓷材料2012年第三次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于补充修改对外投资管理制度的议案》 |
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2012-11-06
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 8.48
3、净资产收益率(%) 8.7 |
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2012-10-22
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11月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年11月9日上午10:00-12:00
3.会议地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司办公楼二楼会议室
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2012年11月2日
6.登记时间：2012年11月6日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00。
7.审议事项：《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于补充修改对外投资管理制度的议案》 |
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2012-10-15
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料第一届董事会第十四次会议于2012年10月14日召开，审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-09-11
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国瓷材料预计2012年1月1日-2012年9月30日归属上市公司股东的净利润为盈利3,750万元-4,250万元，比上年同期增长15%-31% |
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2012-09-11
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(300285) 国瓷材料:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3337000.00
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2929886.00
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 2451140.00
机构专用 2436010.00
方正证券股份有限公司衡阳衡西大市场证券营业部 2359380.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 6677.00 10144850.73
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 10091088.00
机构专用 5358136.02
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 4925594.30
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 6674.00 3995208.00
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2012-09-04
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股东将所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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根据相关规定，现就国瓷材料股东所持股份质押事项进行公告如下：
公司接到股东东营市盈泰石油科技有限公司通知，盈泰石油已将其所持公司有限售条件流通股份12,091,320股中的3,000,000股质押给东营银行股份有限公司济南路支行，股权质押登记日为2012年8月31日,上述质押登记手续已办理完毕 |
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2012-09-01
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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国瓷材料于近日取得由国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-24
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(300285) 国瓷材料:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3599000.00
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 2186161.00
渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 1444800.00
光大证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 1398997.00
中信万通证券有限责任公司青岛山东路证券营业部 1384746.16 109160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 94317.00 9350365.10
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 436135.24 3700309.00
中国银河证券股份有限公司合肥屯溪路证券营业部 3552454.74
机构专用 3344662.92
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 897020.00 2035736.60
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2012-08-21
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招商证券关于公司2012年上半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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招商证券股份有限公司作为国瓷材料的保荐人，根据有关规定，对国瓷材料2012上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 8.28
3、净资产收益率(%) 6.47
二、不分配不转增 |
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