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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国瓷材料预计2013年前三季度归属上市公司股东的净利润盈利5150万元-5560万元,比上年同期增长25%-35% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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2013年中期转增，10转增10登记日 ，2013-09-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-09-06
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2013年中期转增，10转增10除权日 ，2013-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-09-06
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2013年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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国瓷材料2013年半年度权益分派方案为：每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日：2013年9月12日,除权除息日：2013年9月13日 |
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2013-09-06
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2013年中期转增，10转增10转增上市日 ，2013-09-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-09-04
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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国瓷材料2013年第三次临时股东大会于2013年9月4日召开,审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》、《关于补充修改对外投资管理制度的议案》、《关于补充修改信息披露管理制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-09-03
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竞得土地使用权 |
深交所公告，重大合同 |
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国瓷材料因公司发展需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,在东营市2013年第13期国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中,公司以自有资金竞得编号为2013-89地块的国有建设用地使用权,并于2013年9月2日签署了《东营市国土资源交易市场国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》,随后将按照要求签订《国有用地使用权出让合同》。
2013年8月26日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》,同意公司以自有资金参与竞买东营市国土资源局国有建设用地2013-89号地块的使用权,用于公司后续发展的储备用地。
本次交易标的位于东营市经济开发区黄河路南、规划二路西,面积约为71136.4平方米(以实测面积为准),土地成交价格为1625万元。交易标的所涉及的土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年,所需资金均由公司自筹解决 |
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2013-08-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于补充修改对外投资管理制度的议案》；
3、审议《关于补充修改信息披露管理制度的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.33
二、每10股转增10股 |
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2013-08-13
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2013年9月2日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00。
(三)会议时间：2013年9月4日上午9：00-12：00
(四)会议地点：山东省东营市软件园会议室
(五)会议召开方式：现场会议
(六)股权登记日：2013年8月29日
(七)审议事项：《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》、《关于补充修改对外投资管理制度的议案》、《关于补充修改信息披露管理制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-07-23
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,国瓷材料第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期归还到募集资金专户。
2013年7月22日,公司已将2500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-07-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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国瓷材料2013年第二次临时股东大会于2013年7月16日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-07-08
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(300285) 国瓷材料:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国瓷材料预计2013年半年度归属上市公司股东的净利润盈利3535万元-3825万元,比上年同期增长22%-32% |
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2013-07-08
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(300285) 国瓷材料:2013年半度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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国瓷材料2013年半年度利润分配预案为:以截止2013年6月30日公司总股本6,240万股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增6,240万股,转增后公司总股本将增加至12,480万股 |
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2013-07-01
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-07-01
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议时间：2013年7月16日14：00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年7月15日下午3:00至2013年7月16日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2013年7月10日。
6、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-05-24
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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国瓷材料第二届董事会第一次会议于2013年5月22日召开，审议并通过《关于选举第二届董事会董事长议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2013-05-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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国瓷材料2013年第一次临时股东大会于2013年5月22日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2013-05-15
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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国瓷材料2012年年度权益分派方案为：以现有总股本62,400,000股为基数，10派2.000000元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-07
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
（1）选举张曦先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举姚建芳先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举张帆先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举刘美娜女士为公司第二届董事会董事；
（5）选举张兵先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举李永彪先生为公司第二届董事会董事；
（7）选举曲远方先生为公司第二届董事会独立董事；
（8）选举肖强先生为公司第二届董事会独立董事；
（9）选举范建林先生为公司第二届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。
（1）选举王忠先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举王大伟先生为公司第二届监事会监事； |
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2013-05-07
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年5月22日上午9:00-12:00
3.会议地点：山东省东营市辽河路24号公司会议室
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年5月16日
6.登记时间：2013年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2013-04-26
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关于2012年年度报告的补充公告 |
深交所公告，风险提示 |
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国瓷材料于2013年3月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《2012年年度报告》，报告中部分披露内容不完整，现对“第四节 董事会报告”中“三、公司未来发展的展望”补充部分内容 |
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2013-04-24
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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国瓷材料2012年年度股东大会于2013年4月23日召开，审议并通过了《关于公司2012年利润分配预案的议案》、《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》等议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.69 |
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2013-04-09
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举行投资者交流会 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料于2013年4月23日下午14:00-17:00举行主题为“提高上市公司透明度 倡导投资者理性投资”的投资者交流会，现将有关事项公告如下：
会议时间：2013年4月23日下午14:00-17:00
会议地点：公司会议室
会议形式：现场会议
出席会议人员：山东省证监局、山东上市公司协会、公司董事长张曦、总经理张兵和董事会秘书许少梅 |
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2013-04-02
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董事会换届选举征集候选人的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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国瓷材料第一届董事会将于2013年5月6日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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