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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-14
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参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料将于2014年5月15日下午14：00-16：10参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行,投资者可登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：(http：//irm.p5w.net/dqhd/shandong/sdIndex.html),参与公司本次投资者网上集体接待日活动 |
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2014-05-05
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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国瓷材料2013年年度股东大会于2014年5月5日召开,审议并通过了《关于公司2013年董事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.5 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》； |
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2014-04-15
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)登记时间：2014年4月30日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00。
(三)会议时间：2014年5月5日上午9：00-12：00。
(四)会议地点：山东省东营市软件园会议室。
(五)会议召开方式：现场会议。
(六)股权登记日：2014年4月28日。
(七)会议审议事项：《关于公司2013年利润分配预案的议案》、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》等 |
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2014-04-15
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料将于2014年4月16日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.24
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》； |
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2014-04-10
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(300285) 国瓷材料:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 5052463.41
机构专用 3013627.00
机构专用 2868788.78
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2355336.39 23212.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 2305736.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32777872.85
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 4253005.57
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1345286.59 3879408.19
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 11600.00 2647827.58
机构专用 2333623.51
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2014-04-09
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股东部分股份质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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国瓷材料接到股东东营智汇企业管理咨询有限公司的通知,获悉：
2014年4月4日,东营智汇与招商证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其所持公司有限售条件流通股份12,208,680股中的1,650,000股(占公司股份总数125,864,000股的1.31%)办理了质押式回购交易,出资方为招商证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2014年4月8日,回购交易日为2015年4月3日 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国瓷材料预计2014年第一季度归属上市公司股东的净利润盈利900万元-1000万元,比上年同期减少33%-40% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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国瓷材料2014年第一次临时股东大会于2014年3月4日召开,审议通过了《关于使用超募资金5,400万元对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司进行增资的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.63
加权平均净资产收益率(%)：13.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.15 |
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2014-02-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用超募资金5400万元对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司进行增资的议案》 |
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2014-02-17
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2014年3月4日上午9：00-12：00
(三)会议地点：公司会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2014年2月28日
(六)登记时间：2014年3月2日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00。
(七)审议事项：《关于使用超募资金5400万元对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司进行增资的议案》 |
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2014-02-11
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,公司于2013年8月11日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期归还到募集资金专户。
2014年2月11日,公司已将2500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2014-01-28
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国瓷材料预计2013年年度归属上市公司股东的净利润盈利7750万元-8250万元,比上年同期增长17%-25% |
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2014-01-24
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股东部分股份质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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国瓷材料接到股东北京市通达宝德科技发展有限公司的通知,获悉：
2014年1月16日,通达宝德与招商证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其所持公司有限售条件流通股份14,468,472股中的3,350,000股(占公司股份总数125,864,000股的2.66%)办理了质押式回购交易,出资方为招商证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2014年1月21日,回购交易日为2016年1月18日 |
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2014-01-16
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新产品纳米级复合氧化锆投产 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料自主研发的新产品纳米级复合氧化锆于近期通过客户验证,转入中试生产,该中试生产线已经建设完毕,年产能初步设计为【200】吨,目前公司已与国内外多家客户达成合作意向,并陆续收到小批量的采购订单。
公司依托多年的水热技术的研究和产业化经验,成功开发了高分散纳米氧化锆粉体的水热合成和超临界合成技术,采用以上生产技术解决了纳米级复合氧化锆粉体的颗粒团聚问题,在分散性、均匀性、结晶性、低温烧结性和抗老化性等方面达到了国际先进水平。
该高纯纳米级复合氧化锆产品现已转入中试生产,预计对公司2014年的业绩将会产生一定的影响,但未来市场开拓还存在一定的不确定性 |
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2014-01-14
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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国瓷材料第二届董事会第八次会议于2014年1月12日召开,审议通过《关于与佛山市康立泰无机化工有限公司签订对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的增资框架协议的议案》 |
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2014-01-06
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合资公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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国瓷材料第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与佛山市康立泰无机化工有限公司在山东省东营市共同投资设立合资公司,主要从事陶瓷色釉料、陶瓷墨水、3D打印材料的研发及产业化。
2014年1月3日,合资公司完成了工商注册登记手续,并取得了东营市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-03
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收到政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据政府鼓励发展政策及有关文件要求,国瓷材料近日收到国家相关财政补贴款累计人民币998万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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A股股票期权激励计划第一个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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国瓷材料A股股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司激励计划授予的72名激励对象在激励计划第一个行权期可行权共计164万份股票期权,具体情况如下所示：
1、本次行权的股票期权数量为106.4万份;
2、本次行权股份的上市流通日为2014年1月6日;
3、本次行权的68名激励对象所获得的106.4万股股份无锁定期;
4、本次股权激励期权行权完成后,公司股份仍具备上市条件。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司以2013年1月2日为激励计划第一个行权期行权登记日,对本次提出申请行权的68名激励对象的106.4万份股票期权予以行权。现将相关情况予以公告 |
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2013-12-24
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料第二届董事会第七次会议于2013年12月24日召开,审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
公司拟与佛山市康立泰无机化工有限公司共同合资设立“山东国瓷康立泰新材料科技有限公司”(以工商注册登记为准)。合资公司主要进行陶瓷色釉料、陶瓷墨水、3D打印材料的研发及产业化。合资公司注册资本人民币1,000万元,其中公司以货币出资人民币600万元,持有合资公司60%的股权 |
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2013-12-11
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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国瓷材料第二届董事会第六次会议于2013年12月10日召开,审议通过《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格、授予数量及注销部分激励对象期权的议案》、《关于公司A股股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》 |
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2013-12-11
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国瓷材料2013年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》,即：公司拟以截止2013年6月30日公司总股本6,240万股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增6,240万股,转增后公司总股本将增加至12,480万股。2013年9月13日上述权益分派事项实施完毕。
2013年11月22日,公司取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-23
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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国瓷材料于近期收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构招商证券股份有限公司的《招商证券股份有限公司关于更换山东国瓷功能材料材料股份有限公司保荐代表人的函》,担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人李高超先生因工作变动,不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行,招商证券委派杨柏龄女士接替李高超先生担任公司保荐代表人,并继续履行国瓷材料持续督导工作职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为：梁太福先生、杨柏龄女士。持续督导期至2015年12月31日止 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.28 |
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2013-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国瓷材料预计2013年前三季度归属上市公司股东的净利润盈利5150万元-5560万元,比上年同期增长25%-35% |
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