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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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中国银河证券关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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飞利信现发布中国银河证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的方案》；
6、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务年报审计机构的议案》 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.51
二、每10股派1.2元（含税）转增5股 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月8日上午9:30
2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2013年5月2日
7、登记时间：2013年5月6日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00
8、审议事项：《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的方案》等 |
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2013-04-09
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举行2012年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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飞利信将于2013年4月22日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长曹忻军先生等 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞利信预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利460.36万元-544.06万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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飞利信第二届董事会第十四次会议于2013年3月12日召开，审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》，同意公司向北京银行学院路支行申请综合授信额度5000万元，授信期限两年，业务品种包括流动资金贷款额度1000万元，银行承兑汇票、保函混用额度4000万元，还款来源为公司销售收入 |
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2013-03-06
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使用自有资金收购北京汉威创信科技有限公司51%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为进一步提高市场占有率，实现资源优化配置，飞利信经过详尽讨论及审慎分析，拟使用自有资金238万元人民币收购北京汉威创信科技有限公司的51%股权。收购完成后，汉威创信成为公司控股子公司。
公司于2012年12月14日与上海锦镍实业有限公司签署了《股权转让协议》，于2013年3月4日完成本次股权转让事项的工商变更登记。根据有关法律、法规、政策性文件及《公司章程》的规定，本次股权收购事项无须提交董事会、股东大会审议，不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%）：11.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.80 |
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2013-02-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为19,470,000股，占公司总股本的23.18%；实际可上市流通数量为17,452,500股，占总股本的20.78%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年2月5日 |
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2013-01-29
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞利信预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,838万元-5,717万元，比上年同期增长10%-30% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-11-14
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使用超募资金暂时性补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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飞利信于2012年5月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,700万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月（使用期限具体为2012年5月14日至2012年11月13日）。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的使用安排，资金运用情况良好。截至2012年11月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金暂时补充流动资金已全部归还完毕 |
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2012-10-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 5.47
3、净资产收益率(%) 6.03 |
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2012-10-15
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞利信预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,243.77万元-2,564.31万元，比上年同期增长5%-20% |
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2012-10-11
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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飞利信于近日收到公司审计机构京都天华会计师事务所有限公司的通知，因业务发展需要，京都天华会计师事务所有限公司已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，合并后事务所正式更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。因此，公司2012年度审计机构更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次更名已经国家工商行政管理总局核准，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。
本次更名不涉及该审计机构主体资格等事项的变更，不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-10-08
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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飞利信2012年第二次临时股东大会于2012年9月28日召开，审议通过了《关于全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银行综合授信的议案》、《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-09-03
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9月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、会议时间：2012年9月28日上午9:30
2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号总部酒店三层公司大会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2012年9月21日
7、登记时间：2012年9月25日上午9：00-11：30、下午13：00-17：00。
8、审议事项：《关于全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银行综合授信的议案》、《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》 |
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2012-09-03
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中国银河证券股份有限公司关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中国银河证券股份有限公司作为飞利信首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对飞利信2012年上半年规范运作情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 5.30
3、净资产收益率(%) 2.89
二、不分配不转增 |
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2012-07-19
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超募资金使用计划 |
深交所公告，投资项目 |
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截止目前，飞利信超募资金余额为83,290,090元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞利信预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,127.75万元-1,332.80万元，比上年同期增长10%-30% |
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2012-07-10
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全资子公司飞利信电子完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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飞利信于2012年5月14日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司计划使用超募资金中的2700万元用于偿还银行贷款，占超募资金的19.67%。其中：1000万元用于偿还公司银行贷款；1700万元用于增资全资子公司北京飞利信电子技术有限公司，用于偿还银行贷款。
公司于2012年7月9日接到飞利信电子报告，飞利信电子已完成上述增资的工商变更登记手续，于2012年7月9日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国银河证券股份有限公司作为飞利信首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，委派陈金荣、张涛先生担任本公司持续督导保荐代表人。
公司于2012年6月7日收到保荐机构银河证券《关于的函》，银河证券原委派的保荐代表人张涛先生因个人原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，银河证券现委派保荐代表人王海明先生接替张涛先生继续履行持续督导职责。
本次变更后，飞利信持续督导保荐代表人为陈金荣先生、王海明先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2015年12月31日 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2012-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2012-06-12 |
登记日，分配方案 |
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