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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-11
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2014年第四次临时股东大会会议 |
深交所公告 |
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飞利信2014年第四次临时股东大会于2014年10月10日召开,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于<北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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为公司全资子公司银行授信提供担保 |
深交所公告 |
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公司为满足资金需求,与中国民生银行股份有限公司总行营业部(以下简称“民生银行”)于2014年9月26日签订了授信协议,综合授信额度为3,000万元人民币。
以上授信期限为一年,此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技术有限公司”共同使用,下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司使用此授信额度时,公司承担连带责任,公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军承担个人无限连带责任。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,根据相关规定,此次对外担保事项属于公司董事会决策权限,无须提交股东大会审议 |
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2014-09-26
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(300287) 飞利信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1274655.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 144650.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 107041.00
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 101255.00
财富证券有限责任公司吉首人民北路证券营业部 75218.00
华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 66539.00
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2014-09-26
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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飞利信第三届董事会第三次会议于2014年9月25日召开,审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 |
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2014-09-25
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）本次交易情况
（2）标的资产及其交易价格
（3）发行股份的种类和面值
（4）发行方式
（5）发行对象和认购方式
（6）发行价格和定价依据
（7）发行数量
（8）本次发行股份的锁定期
（9）上市地
（10）本次发行前的滚存未分配利润安排
（11）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（12）决议的有效期
2、本次非公开发行股份募集配套资金方案
（1）发行方案
（2）发行股份种类和面值
（3）配套融资的发行对象和认购方式
（4）发行价格和定价依据
（5）募集配套资金发行股份数量
（6）上市地
（7）本次发行股份的锁定期
（8）配套融资募集资金用途
（9）本次发行前的滚存未分配利润安排
（10）决议的有效期
议案三 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案四 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
议案五 《关于<北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案六 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与北京天云动力科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案七 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与北京天云动力科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
议案八 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与杨振华之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与曹忻军之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与陈洪顺之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与王守言之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与光大永明资产管理股份有限公司之股份认购协议>的议案》
议案九 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2014-09-25
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重大资产重组复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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飞利信因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年7月25日开市起停牌。
2014年9月22日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。
经公司申请,公司股票(股票简称：飞利信,股票代码：300287)将于2014年9月25日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2014-09-25
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2014年10月10日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月10日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月9日15：00至2014年10月10日15：00的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室
3、股权登记日：2014年9月29日
7、审议事项：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》等议案 |
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2014-09-25
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 重大资产重组暨关联交易的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1） 本次交易情况
（2） 标的资产及其交易价格
（3） 发行股份的种类和面值
（4） 发行方式
（5） 发行对象和认购方式
（6） 发行价格和定价依据
（7） 发行数量
（8） 本次发行股份的锁定期
（9） 上市地
（10） 本次发行前的滚存未分配利润安排
（11） 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（12） 决议的有效期
本次非公开发行股份募集配套资金方案
（1） 发行方案
（2） 发行股份种类和面值
（3） 配套融资的发行对象和认购方式
（4） 发行价格和定价依据
（5） 募集配套资金发行股份数量
（6） 上市地
（7） 本次发行股份的锁定期
（8） 配套融资募集资金用途
（9） 本次发行前的滚存未分配利润安排
（10） 决议的有效期
议案三 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案四 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
议案五 《关于<北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案六 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与北京天云动力科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案七 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与北京天云动力科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
议案八 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与杨振华之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与曹忻军之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与陈洪顺之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与王守言之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与光大永明资产管理股份有限公司之股份认购协议>的议案》
议案九 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2014-09-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-09-16
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2014年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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飞利信现发布中国银河证券股份有限公司关于公司 |
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2014-09-13
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北京市君致律师事务所关于公司第三届董事会人员组成的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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飞利信现发布 |
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2014-09-12
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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飞利信第三届董事会第一次会议于2014年9月10日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2014-09-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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飞利信于2014年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-09-11
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2014年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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飞利信2014年第三次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举及选举赵经纬为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-09-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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飞利信于2014年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年8月8日、8月15日、8 月22日发布了《公告》,2014年8月28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-09-03
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议时间：2014年9月10日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举及选举赵经纬为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-08-28
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告 |
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飞利信于2014年7月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司分别于8月8日、8月15日、8月22日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来,公司、重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2014年8月29日起继续停牌,预计于2014年9月29日前复牌并披露相关公告,公司申请延期复牌后,仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的,将发布终止重大资产重组公告且股票复牌,披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因,公司同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组,并予以披露 |
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2014-08-26
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第二届董事会第二十四次会议决议补充公告 |
深交所公告 |
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飞利信于2014年8月21在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》,经事后审查,第二届董事会第二十四次会议决议公告有以下内容需要补充,现将补充内容予以公告 |
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2014-08-22
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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飞利信于2014年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年8月8日和2014年8月15日发布了《公告》。
截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-08-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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飞利信于2014年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年8月8日发布了《公告》。
截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-08-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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飞利信于2014年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-08-01
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重大资产重组停牌 |
深交所公告 |
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飞利信因筹划重大事项,公司股票已于2014年7月25日开市起停牌。现因公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年8月1日开市起继续停牌。公司承诺争取于2014年8月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书 |
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2014-07-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 飞利信正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞利信，股票代码：300287） 自2014年7月25日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-07-25
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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飞利信正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：飞利信,股票代码：300287) 自2014年7月25日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-07-25
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 飞利信正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞利信，股票代码：300287） 自2014年7月25日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-07-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-07-25,恢复交易日：2014-09-25 ，2014-09-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 飞利信正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞利信，股票代码：300287） 自2014年7月25日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-07-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-07-25,恢复交易日：2014-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 飞利信正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞利信，股票代码：300287） 自2014年7月25日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞利信预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2106.51万元-2418.59万元,比上年同期增长35%-55% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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飞利信2014年第二次临时股东大会会议于2014年6月24日召开,审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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