| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-12-11
|
关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)减持股份计划实施进展公告 |
深交所公告 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-11-14
|
召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01发行规模
1.02本次募集资金用途
2.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
4.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
6.00《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》》
7.00《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》
8.00《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺的议案》
9.00《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供11,000万元担保的议案》 |
|
|
2017-11-14
|
关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-11-14
|
召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01发行规模
1.02本次募集资金用途
2.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
4.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
6.00《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》》
7.00《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》
8.00《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺的议案》
9.00《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供11,000万元担保的议案》
（10）《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2017-11-04
|
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-10-20
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-10-13
|
第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-10-13
|
2017年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-19
|
关于公司监事减持股份实施进展公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-09-01
|
关于持股5%以上股东减持股份实施进展公告 |
深交所公告 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-08-25
|
召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 除累积投票提案外的所有提案、
1.00《关于向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2017-08-25
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-08-25
|
召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00《关于向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2017-08-18
|
关于公司监事以及控股股东、实际控制人的一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-07-14
|
2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
朗玛信息预计2017年1月1日至2017年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利：26,611-27,785万元,比上年同期上升：580%- 610% |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-26
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),关联交易 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-06-26
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途补充说明的议案》；
2、《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供4,000万元担保的议案》 |
|
|
2017-06-09
|
2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2017-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-09
|
2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2017-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-09
|
2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2017-06-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-26
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
3.1 本次发行证券的种类
3.2 发行规模
3.3 票面金额和发行价格
3.4 债券期限
3.5 债券利率
3.6 付息的期限和方式
3.7 转股期限
3.8 转股价格的确定及其调整
3.9 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存管
3.20 本次发行方案的有效期
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
8、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司与控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易的议案》 |
|
|
2017-04-26
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-23
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
7、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保的议案》；
9、《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>相关内容的议案》 |
|
|
2017-03-23
|
2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.25
净资产收益率：8.07%
分配预案为：每10股派发现金红利0.60元(含税) |
|
|
2017-02-22
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-02-06
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
朗玛信息现发布 |
|
|
2017-02-06
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王伟先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举黄国宏先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举靳国文先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举王健先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举刘景伟先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举王迅先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举吴锋先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举史红军先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举周平先生为第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署一致行动协议的议案》
5、审议《关于为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保的议案》
6、审议《关于增加经营范围的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-03-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2017-04-21; 一次变更日期: 2017-03-23; 一次变更公告日期: 2017-03-14; |
|
| | | |
