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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-24
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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朗玛信息现发布 |
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2020-04-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金数量和用途
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于<公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
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2020-04-01
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案,高管变动,关联交易 |
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朗玛信息现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-02-22
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2020-02-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李旋峰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王春女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘景伟先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王迅先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举吴锋先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨晓明女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-02-19
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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朗玛信息现发布 |
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2020-02-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李旋峰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王春女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘景伟先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王迅先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举吴锋先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨晓明女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-02-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李旋峰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王春女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘景伟先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王迅先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举吴锋先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨晓明女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-24 |
拟披露年报 |
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2019-11-02
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关于持股5%以上股东减持股份实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-10-25
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于选举公司股东代表监事的议案》
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2019-10-25
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于选举公司股东代表监事的议案》 |
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2019-10-25
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-03
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关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-08-29
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-08-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》
2.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》
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2019-08-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》
2.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-05-18
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-01
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关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-04-25
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-04-18
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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朗玛信息现发布 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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