| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2020年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2020年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告%及%北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2020年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告%及%北京华录百纳影视股份有限公司2020年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2020年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司与下属公司之间借款方案的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 补选杜江先生为第四届董事会非独立董事
4.02 补选苏斌先生为第四届董事会非独立董事
4.03 补选杨榕桦先生为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
7.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-03-02
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关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华录百纳现发布 |
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2021-03-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司与下属公司之间借款方案的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 补选杜江先生为第四届董事会非独立董事
4.02 补选苏斌先生为第四届董事会非独立董事
4.03 补选杨榕桦先生为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
7.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-03-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司与下属公司之间借款方案的议案》
5.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
7.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 补选杜江先生为第四届董事会非独立董事
4.02 补选苏斌先生为第四届董事会非独立董事
4.03 补选杨榕桦先生为第四届董事会非独立董事 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
6.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
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2020-12-12
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华录百纳现发布 |
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2020-12-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
6.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
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2020-10-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-10-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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华录百纳现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-11
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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华录百纳现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-11 |
拟披露中报 |
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2020-05-13
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关于与特定对象签订附条件生效股份认购协议暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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华录百纳现发布 |
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2020-05-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 锁定期
2.07 上市地
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于制订公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》 |
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2020-05-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 锁定期
2.07 上市地
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于制订公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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华录百纳现发布 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度报告%及%北京华录百纳影视股份有限公司2019年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2019年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司与下属公司之间借款的议案》
9.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
10.00 《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》
12.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度报告%及%北京华录百纳影视股份有限公司2019年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2019年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司与下属公司之间借款的议案》
9.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
10.00 《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》 |
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2020-04-25
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华录百纳现发布 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2019年度报告%及%北京华录百纳影视股份有限公司2019年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于公司2019年度审计费用的议案》
8.00 《关于公司与下属公司之间借款的议案》
9.00 《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
10.00 《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报 |
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2019-11-19
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举方刚先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举邝广雄先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈建武先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张静萍女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张寰先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举徐忠华先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举浦军先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举童盼女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举何卫先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘学东先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-11-19
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第三届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华录百纳现发布 |
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