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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-18
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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利亚德现发布 |
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2017-07-18
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）》；
2、审议《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-06
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
3、审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于受让德世界体育（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》；
5、审议《关于出让全资子公司持有股权暨关联交易的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》 |
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2017-06-06
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2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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利亚德现发布 |
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2017-06-06
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
3.00 《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于受让德世界体育（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》
5.00 《关于出让全资子公司持有股权暨关联交易的议案》 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2017-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2017-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度转增，10转增10登记日 ，2017-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2017-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度转增，10转增10除权日 ，2017-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度转增，10转增10转增上市日 ，2017-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-04-22
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关于限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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利亚德现发布 |
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2017-04-21
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于设立北京德一信息科技有限公司暨关联交易的议案》；
2、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券发行相关事项的议案》；
4、审议《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 |
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2017-04-21
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于设立北京德一信息科技有限公司暨关联交易的议案》；
2、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券发行相关事项的议案》；
4、审议《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 |
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2017-04-21
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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利亚德现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度独立董事述职报告》；
4、审议《2016年度报告及其摘要》；
5、审议《2016年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的议案》》 |
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2017-03-28
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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利亚德现发布 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度独立董事述职报告》；
4、审议《2016年度报告及其摘要》；
5、审议《2016年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的议案》》 |
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2017-02-17
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》；
2、《关于为全资子公司四川普瑞照明工程有限公司提供担保的议案》；
3、《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》； |
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2017-02-17
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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利亚德现发布 |
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2017-02-03
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关于收购NATURALPOINT,INC.100%股权完成交割的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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利亚德现发布 |
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2017-01-19
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立保函暨为此事项提供担保的议案》；
2、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》； |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价原则和发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8滚存利润安排
2.9募集资金金额及用途
2.10本次发行决议有效期
3.《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》；
4.《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》；
8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
9.《关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的议案》 |
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2016-12-09
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于西安分公司补办营业执照的议案》；
3、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》；
3.1选举第三届董事会非独立董事：
3.1.1选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.2选举谭连起先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.3选举袁波先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.4选举沙丽女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.5选举浮婵妮女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.6选举朱桑女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.2选举第三届董事会独立董事：
3.2.1选举马传刚先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2.2选举王晋勇先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2.3选举叶金勇先生为公司第三届董事会独立董事；
4、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》；
4.1选举赵胜欢先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.2选举白建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
5、《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》 |
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2016-12-09
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于西安分公司补办营业执照的议案》；
3、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》；
3.1选举第三届董事会非独立董事：
3.1.1选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.2选举谭连起先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.3选举耿伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.4选举沙丽女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.5选举浮婵妮女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.6选举朱桑女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.2选举第三届董事会独立董事：
3.2.1选举马传刚先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2.2选举王晋勇先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2.3选举叶金勇先生为公司第三届董事会独立董事；
4、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》；
4.1选举赵胜欢先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.2选举白建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
5、《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》 |
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2016-12-09
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于西安分公司补办营业执照的议案》；
3、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》；
3.1选举第三届董事会非独立董事：
3.1.1选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.2选举谭连起先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.3选举耿伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.4选举沙丽女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.5选举浮婵妮女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.1.6选举朱桑女士为公司第三届董事会非独立董事；
3.2选举第三届董事会独立董事：
3.2.1选举马传刚先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2.2选举王晋勇先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2.3选举叶金勇先生为公司第三届董事会独立董事；
4、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》；
4.1选举赵胜欢先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.2选举白建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事； |
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2016-11-22
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2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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利亚德现发布 |
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2016-11-22
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2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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利亚德现发布 |
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