| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-12-16
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
|
|
2023-12-16
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《关于公司监事离任暨补选第五届非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司监事离任暨补选第五届非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2023-08-19
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《关于修订公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
|
|
2023-08-19
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
|
|
2023-08-19
|
第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2023-04-26
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-04
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2023-04-04
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2023-04-04
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2023-04-04
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-12-30
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李军先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李楠楠女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举袁波先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举肖建华女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举李哲先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举潘喜填先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王加志先生为第五届监事会非职工代表监事非累积投票提案
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2022-12-30
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李军先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李楠楠女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举袁波先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举肖建华女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举李哲先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举潘喜填先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王加志先生为第五届监事会非职工代表监事非累积投票提案
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2022-12-30
|
第四届董事会第四十六次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-04 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-10-22
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-09-24
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》 |
|
|
2022-09-24
|
第四届董事会第四十一次会议决议的公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款,回购,基本资料变动 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2022-08-20
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
利亚德现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
