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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-06
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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远方光电2012年度股东大会于2013年6月5日召开，审议通过了《关于<2012年度报告>全文及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》等议案 |
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2013-05-31
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年6月5日下午13:00
2、会议议案： 《关于<2012年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》等 |
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2013-05-28
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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远方光电第一届董事会第二十三次会议于2013年5月27日召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 |
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2013-05-15
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据2013年4月17日远方光电召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司变更募集资金存放专项账户的议案》，同意注销原在平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行杭州分行”）开设的账号为2000005067443的募集资金专项账户，截至2013年4月16日该账户余额为31,010.75万元。公司使用华夏银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“华夏银行杭州西湖支行”）作为公司与主营业务相关的运行项目募集资金的存放和使用；使用杭州银行股份有限公司钱江支行（以下简称“杭州银行钱江支行”）开设的两个账户，分别作为公司与主营业务相关的运行项目及台湾办事处项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
公司分别与华夏银行杭州西湖支行、杭州银行钱江支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2012年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
6 《关于2012年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
8 《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》 |
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2013-05-14
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重大事项复牌 |
深交所公告，停牌 |
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远方光电因筹划A股股票期权激励计划相关事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2013年5月10日开市起停牌。
2013年5月11日公司第一届董事会第二十二次会议通过了《杭州远方光电信息股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，并于2013年5月13日发布A股股票期权激励计划相关公告。
经申请，公司股票将于2013年5月14日开市起复牌 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、股权登记日：2013年5月29日
二、会议召开时间：2013年6月5日下午13:00
三、会议召集人：公司董事会
四、会议形式：现场会议
五、会议地点：杭州江景戴斯大酒店 (地址：杭州市滨江区东信大道688号)
六、会议议案：《关于<2012年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》等 |
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2013-05-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 远方光电正在筹划A股股票期权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年5月10日开市起停牌，公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年5月14日公告相关事项并复牌 |
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2013-05-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-10,恢复交易日：2013-05-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 远方光电正在筹划A股股票期权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年5月10日开市起停牌，公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年5月14日公告相关事项并复牌 |
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2013-05-10
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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远方光电正在筹划A股股票期权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年5月10日开市起停牌，公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年5月14日公告相关事项并复牌 |
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2013-05-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-10,恢复交易日：2013-05-14 ，2013-05-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 远方光电正在筹划A股股票期权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年5月10日开市起停牌，公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年5月14日公告相关事项并复牌 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.22 |
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2013-04-18
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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远方光电第一届董事会第二十次会议于2013年4月17日召开，审议通过了《关于公司变更募集资金存放专项账户的议案》、《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近期相关媒体质疑远方光电上市前相关数据，公司对相关情况进行了核实，没有发现相关媒体所质疑的问题。公司财务处理严格按照会计准则和会计制度执行，相关财务报表和数据均经过专业会计师事务所审计，不存在媒体所质疑的情况。
媒体报道如下：
2013年3月15日，《北京商报》刊登并被各网站转载的标题为《远方光电被指涉嫌财务造假》的报道，对公司上市前相关数据存在质疑，主要内容简述如下：
1、值得注意的是，有财务分析人士指出，2011年远方光电在平时季度业绩不存在明显差异的情况下，当年第四季业绩突然飞跃性增长值得质疑。该人士认为，其实质是将客户预付款提前并入营业收入，经过会计处理形成盈利。由于当年不可能再有预付款来造假，所以年度业绩应该约为0.5元左右，同比下降35%以上，其中第四季业绩下降75%以上。
2、远方光电还未上市时，招股说明书中的存货数据就被认为有蹊跷。招股说明书显示，2009年末至2010年末，远方光电存货增长率大幅增加，达到513.63%。蹊跷的是，在存货暴增期间远方光电的产销率却没有太大变化，其主要的产品光谱仪、积分球、分布光度计2010、2011年的产销率在81.6%-101.6%之间。
经核实，公司针对报道提到的上述问题予以说明 |
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2013-03-15
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与萧山经济技术开发区管委会签订《投资协议书》 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年3月15日，远方光电与萧山经济技术开发区管委会签订了《投资协议书》，拟在萧山经济技术开发区设立全资子公司投资建设颜色科技及光电检测成套设备研发生产基地项目。总建筑面积约6万平方米，总投资额30,000.00万元人民币 |
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2013-03-14
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(300306) 远方光电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 3895470.39
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 1839201.84
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 606553.00
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 516122.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 497326.00 40740.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安定街证券营业部 1278315.00
中国中投证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 1083321.00
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 21312.00 738066.00
中信建投证券股份有限公司襄阳襄城鼓楼巷证券营业部 91828.00 519660.00
机构专用 493304.00
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2013-03-13
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2013年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远方光电修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利773万元-1353万元，比上年同期下降30%-60% |
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2013-02-28
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平安证券关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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远方光电现发布平安证券有限责任公司关于公司2012年度跟踪报告 |
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2013-02-26
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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远方光电第一届董事会第十九次会议于2013年2月26日召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司财务总监王金荣女士因个人原因向董事会提出辞呈，经公司董事长提名，聘任杨炜先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止 |
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2013-02-08
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2012年年度报告更正 |
深交所公告 |
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远方光电于2013年2月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》，由于工作人员的疏忽，造成年度报告及其摘要中部分数据有误，现对年度报告及其摘要中披露的相关数据予以更正说明 |
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2013-02-08
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关于举行2012年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，远方光电将于2013年2月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事潘建根先生、独立董事邓川先生、财务总监王金荣女士、董事会秘书张杰先生、保荐代表人邹文琦先生 |
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2013-02-08
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2012年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 7.37
3、净资产收益率(%) 10.32 |
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2013-02-08
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远方光电预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1836万元-1256万元，比上年同期下降5%-35% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-22;一次变更日期: 2013-02-08; 一次变更公告日期: 2013-02-08 |
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2012-12-31
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2012年年度报告主要财务指标 ，2013-02-08 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 7.37
3、净资产收益率(%) 10.32 |
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2012-12-27
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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远方光电第一届董事会第十七次会议于2012年12月26日召开，审议通过了《关于更换本公司在台湾地区指定之诉讼及非诉讼代理人和委派台湾地区经理人的议案》 |
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2012-12-27
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远方光电预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为盈利7738万元-6287万元，比上年同期下降20%-35% |
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2012-12-27
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公司获得2012年杭州市标准创新贡献市长特别奖 |
深交所公告，其它 |
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远方光电近日收到《杭州市人民政府办公厅关于表彰2012年杭州市标准创新贡献市长特别奖和杭州市标准创新贡献奖获奖企业的通报》（杭政办函〔2012〕297号），公司被授予“2012年杭州市标准创新贡献市长特别奖”。
获得该奖励不会对公司经营业绩产生直接影响，但将促进公司继续加强标准化研制工作，积极探索LED及照明专业检测技术，为我国的LED及照明技术的进一步发展和国际话语权做出应有的贡献 |
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2012-12-26
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(300306) 远方光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 10578089.31
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 9882000.00 6100.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4134670.90 82648.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3642858.50
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2764900.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 20323.00 6522844.50
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 328826.00 6372032.10
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 58320.00 4222934.99
红塔证券股份有限公司大理人民路证券营业部 35758.00 3132412.83
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 45270.00 2971884.92
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2012-11-19
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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远方光电第一届董事会第十六次会议于2012年11月17日召开，审议通过了《关于聘任张杰先生为公司董事会秘书的议案》 |
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