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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.6 |
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2013-10-18
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,远方光电完成了《杭州远方光电信息股份有限公司A股股票期权激励计划》首次股票期权的授予登记工作,期权简称：远方JLC1,期权代码：036104,现将有关情况予以公告 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远方光电预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约5613万元-6148万元,比上年同期增长5%-15% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-10-25; 一次变更日期: 2013-10-24; 一次变更公告日期: 2013-10-24; |
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2013-09-24
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建立院士工作站 |
深交所公告 |
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远方光电与中国工程院李同保院士、中国计量学院联合建立了远方光电院士工作站,并将开展“太赫兹光谱仪及相关检测技术研究”和“紫外-可见-近红外绝对光谱灵敏度校准系统及技术研究”等科学研究项目 |
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2013-09-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-23,恢复交易日：2013-09-24 ，2013-09-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 杭州远方光电信息股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）于2013年9月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-09-23
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自2013年9月23日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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杭州远方光电信息股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）于2013年9月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年9月23日 |
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2013-09-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-23,恢复交易日：2013-09-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州远方光电信息股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）于2013年9月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-09-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州远方光电信息股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）于2013年9月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-09-17
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获得中照照明科技创新奖一等奖 |
深交所公告 |
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远方光电研制的“GO-R5000全空间快速分布光度计”近日在第八届中照照明奖评选中荣获科技创新奖唯一的一等奖,该奖项也是中照照明奖科技创新奖的最高奖项 |
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2013-09-04
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公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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远方光电现发布平安证券有限责任公司关于 |
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2013-09-02
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参加“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会” |
深交所公告，其它 |
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为推动浙江辖区创业板上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,浙江证监局与浙江上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会”。活动于2013年9月6日下午14：00至16：00时举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/zhejiang)参与互动交流 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.38
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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投资进展 |
深交所公告 |
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远方光电第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》,同意使用部分超募资金在美国投资设立全资子公司,总投资750万美元。近日,公司完成了设立美国全资子公司的注册手续,并取得了注册证明文件 |
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2013-08-09
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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远方光电第二届董事会第一次会议于2013年8月8日召开,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其组成的议案》、《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案 |
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2013-08-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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远方光电2013年第一次临时股东大会于2013年7月31日召开,审议通过了《〈杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》等议案 |
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2013-07-30
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获得浙江省科学技术奖 |
深交所公告 |
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远方光电近日收到浙江省人民政府颁发的《浙江省科学技术奖》证书,公司自主研发的“GO-R5000全空间快速分布光度计”项目获得浙江省科学技术二等奖,证书编号：1202042。
本次获奖得益于公司重视技术研发的发展战略,是对公司自主创新实力及科研水平的充分肯定。公司将继续加大研发力度,实现技术水平不断提升。
预计本次获奖不会直接对公司经营业绩产生重大影响 |
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2013-07-26
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年7月31日下午13：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月30日下午15：00至2013年7月31日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《〈杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》等议案 |
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2013-07-18
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完成全资子公司工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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远方光电于2013年4月17日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》,并于2013年6月5日召开的2012年度股东大会审议通过。
近日,公司收到杭州市工商行政管理局萧山分局关于全资子公司的《企业法人营业执照》,公司全资子公司的工商登记注册完成 |
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2013-07-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《〈杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》
1.1股票期权激励计划的目的
1.2本计划涉及的标的股票来源和数量
1.3股票期权激励对象的确定依据和范围
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实施股票期权激励计划的程序、授权股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2. 审议《关于<杭州远方光电信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》
4. 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
5. 《关于修改公司<章程>的议案》
6. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》。
6.1 选举候选人潘建根先生为公司第二届董事会非独立董事
6.2 选举候选人孟拯先生为公司第二届董事会非独立董事
6.3 选举候选人闵芳胜先生为公司第二届董事会非独立董事
6.4 选举候选人胡红英女士为公司第二届董事会非独立董事
7. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
7.1 选举候选人陈燕生先生为公司第二届董事会独立董事
7.2 选举候选人邓川先生为公司第二届董事会独立董事
7.3 选举候选人甘为民先生为公司第二届董事会独立董事
8. 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》
8.1 选举候选人李倩女士为公司第二届监事会非职工监事
8.2 选举候选人张维先生为公司第二届监事会非职工监事 |
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2013-07-11
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| (300306) 远方光电:
远方光电于2013年7月11日披露了公司《独立董事候选人声明(陈燕生)》、《独立董事候选人声明(邓川)》、《独立董事候选人声明(甘为民)》。经事后审核发现,由于工作人员疏忽,上述公告中均有一处错误,现对该声明相关内容予以更正 |
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2013-07-11
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召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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| (300306) 远方光电:
1、现场会议召开时间为:2013年7月31日下午13:30
网络投票时间为:2013年7月30日下午15:00至2013年7月31日下午15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年7月30日下午15:00至2013年7月31日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:杭州市滨江区滨康路669号公司会议室
3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合
4、股权登记日:2013年7月24日
5、审议事项:《〈杭州远方光电信息股份有限公司A 股股权激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》等议案 |
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2013-07-10
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(300306) 远方光电:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远方光电预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约3709万元-4266万元,比上年同期增长0%-15% |
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2013-07-05
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(300306) 远方光电:A股股票期权激励计划(草案)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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远方光电于2013年5月11日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《杭州远方光电信息股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)及其摘要》,并于2013年5月14日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见,对草案部分内容进行相应修订,并将按照相关规定和程序提交公司董事会及股东大会审议 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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远方光电第一届董事会第二十四次会议于2013年6月26日召开，审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》 |
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2013-06-21
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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远方光电第一届董事会任期将于2013年7月31日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-06-06
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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远方光电2012年度股东大会于2013年6月5日召开，审议通过了《关于<2012年度报告>全文及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》等议案 |
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2013-05-31
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年6月5日下午13:00
2、会议议案： 《关于<2012年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》等 |
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2013-05-28
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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远方光电第一届董事会第二十三次会议于2013年5月27日召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 |
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2013-05-15
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据2013年4月17日远方光电召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司变更募集资金存放专项账户的议案》，同意注销原在平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行杭州分行”）开设的账号为2000005067443的募集资金专项账户，截至2013年4月16日该账户余额为31,010.75万元。公司使用华夏银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“华夏银行杭州西湖支行”）作为公司与主营业务相关的运行项目募集资金的存放和使用；使用杭州银行股份有限公司钱江支行（以下简称“杭州银行钱江支行”）开设的两个账户，分别作为公司与主营业务相关的运行项目及台湾办事处项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
公司分别与华夏银行杭州西湖支行、杭州银行钱江支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》 |
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