| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-19
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.08
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2013-04-19
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年5月9日下午13:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月8日15:00至2013年5月9日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票想结合的方式召开
5、股权登记日：2013年5月3日
6、登记时间：2013年5月8日上午8:30至11:30，下午13:30至16:30，逾期不受理。
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案议案》、《关于董事候选人提名的议案》等 |
|
|
2013-04-19
|
举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
慈星股份将于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
|
|
2013-04-15
|
2013年3月及1-3月部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
2013年3月，慈星股份主营业务收入24,051.46万元，同比下降34.24%；2013年1-3月，公司主营业务收入41,968.98万元，同比下降45.02%。
截止2013年3月31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为159,943.55万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为43,991.30万元。
本公告所载2013年3月及1-3月份的业务数据属于日常业务统计数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异 |
|
|
2013-04-12
|
第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
慈星股份第一届董事会第二十二次会议于2013年4月12日召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》、《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2013-04-03
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
慈星股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,428.57万元-10,836.73万元，比上年同期下降55%-65% |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次慈星股份首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为34,708,330股，占公司总股本的4.33%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月29日 |
|
|
2013-03-14
|
2013年2月及1-2月部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
2013年2月，慈星股份主营业务收入3,719.01万元，同比下降84.01%；2013年1-2月，公司主营业务收入17,917.52万元，同比下降54.93%。
截止2013年2月28日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为159,898.11万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为41,816.61万元。
本公告所载2013年2月及1-2月份的业务数据属于日常业务统计数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险 |
|
|
2013-03-06
|
第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
慈星股份第一届董事会第二十一次会议于2013年3月6日召开，审议通过了《关于总经理辞职及聘任新任总经理的议案》、《关于财务总监辞职的议案》、《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》 |
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率：13.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.05 |
|
|
2013-02-18
|
2013年1月及部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
2013年1月，慈星股份主营业务收入14,198.51万元，同比下降13.94%。
截止2013年1月31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为167,821.80万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为37,979.31万元 |
|
|
2013-01-21
|
第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
慈星股份第一届董事会第二十次会议于2013年1月18日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-01-15
|
2012年12月及1-12月部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告，财务指标,风险提示 |
|
|
2012年12月，慈星股份主营业务收入15,438.39万元，同比增加48.85%；2012年1-12月，公司主营业务收入206,763.79万元，同比下降36.93%。
截止2012年12月31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为174,172.05万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为35,706.39万元。
本公告所载2012年12月及1-12月份的业务数据属于日常业务统计数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异 |
|
|
2013-01-11
|
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
慈星股份于2012年8月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金合计20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。
2013年1月11日，公司已将合计20,000万元人民币归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
|
|
2013-01-04
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
慈星股份于2012年8月11日召开的第一届董事会第十五次会议和2012年9月4日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。2012年第一次临时股东大会同意授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜。公司已于2012年9月26日实施完成了2012年半年度权益分派方案，此方案实施后，公司总股本由401,000,000股增加至802,000,000股, 注册资本相应由401000000元增加至802000000元。
2012年12月28日，公司取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-11
|
取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
慈星股份申请的实用新型专利于近段时间获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-12-11
|
2012年11月及1-11月部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
2012年11月，慈星股份主营业务收入16,603.72万元，同比增加79.14%；2012年1-11月，公司主营业务收入191,325.40万元，同比下降39.73%。
截止2012年11月30日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为175,731.22万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为33,798.17万元。
本公告所载2012年11月及1-11月的业务数据属于日常业务统计数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异 |
|
|
2012-11-13
|
2012年10月及1-10月部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
为了让投资者充分及时了解公司的经营状况，慈星股份自2012年10月起将逐月披露公司部分生产经营业绩及担保风险提示性公告。
2012年10月，公司主营业务收入17,384.33万元，同比下降36.19%； 2012年1-10月，公司主营业务收入174,721.68万元，同比下降43.31%。
截至2012年10月31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为174,298.53万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为32,957.35万元。
本公告所载2012年10月及1-10月的业务数据属于日常业务统计数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险 |
|
|
2012-11-12
|
取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
慈星股份申请的实用新型专利于近段时间获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-11-02
|
销售量不同统计口径的补充说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
慈星股份应监管部门要求，现将定期报告中披露的有关销售量情况予以相关说明 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 4.97
3、净资产收益率(%) 11.71 |
|
|
2012-10-17
|
签订买方信贷合作协议书 |
深交所公告 |
|
|
为了更好地开展买方信贷业务，保障信贷资金安全，促进设备销售、贷款业务的稳健发展，慈星股份及其全资子公司宁波慈星销售纺织机械销售有限公司、宁波裕人数控科技有限公司（上述三家公司统称“乙方”），慈星股份及其全资子公司宁波慈星担保有限公司（上述两家公司统称“丙方”）与中信银行股份有限公司宁波慈溪支行（“甲方”）。
根据公司第一届董事会第十一次会议决议及2011年度股东大会决议，本协议已获得授权，不需要再次召开董事会及股东大会审议。
现将本协议的主要内容予以公告 |
|
|
2012-10-17
|
取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
慈星股份申请的实用新型专利于近段时间获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专利名称：针织横机探针组件、针织横机翻针三角 |
|
|
2012-10-15
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
慈星股份预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利35,926.07万元-43,909.64万元，比上年同期下降45%-55% |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-25
|
第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
慈星股份第一届董事会第十八次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于变更董事会审计委员会组成人员的议案》 |
|
|
2012-09-19
|
2012年中期转增，10转增10登记日 ，2012-09-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-09-19
|
2012年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-09-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-09-19
|
2012年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
