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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-22
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公司持续督导2014年第二季度现场检查报告 |
深交所公告 |
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慈星股份现发布国信证券股份有限公司关于 |
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2014-09-18
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月25日15：00-17：00举行,平台登陆地址为： http：//irm.p5w.net。
届时,慈星股份高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与! |
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2014-09-11
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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慈星股份2014年第二次临时股东大会于2014年9月11日召开,审议通过关于《关于修改公司章程》的议案、关于《关于修改公司股东大会议事规则》的议案、关于《关于公司监事补选及提名监事候选人》的议案 |
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2014-09-05
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召开2014第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年9月11日下午13：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日15：00 至2014年9月11日15：00期间的任意时间。
审议的议案：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于公司监事补选及提名监事候选人的议案》 |
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2014-09-04
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2014年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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慈星股份现发布国信证券股份有限公司关于公司 |
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2014-08-26
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公司章程及股东大会议事规则修订内容对照表的补充 |
深交所公告 |
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,慈星股份召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于修改公司股东大会议事规则的议案》,并定于2014年9月11日召开2014年第二次临时股东大会审议《关于修改公司章程的议案》及《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。在公司发布2014年第二次临时股东大会会议通知时,未将公司章程及股东大会议事规则修订内容对照表予以披露,应深圳证券交易所监管要求,现将公司章程及股东大会议事规则修订内容对照表予以补充公告 |
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2014-08-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3. 《关于公司监事补选及提名监事候选人的议案》 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.09
2、净资产收益率(%) -1.74
二、不分配不转增 |
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2014-08-26
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年9月5日
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年9月11日下午13：00。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日15：00至2014年9月11日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室
4、本次股东大会审议的议案：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于公司监事补选及提名监事候选人的议案》 |
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2014-08-19
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监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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慈星股份监事会于今日收到监事会主席胡雪梅女士递交的辞职报告。根据《公司章程》及《公司法》的相关规定,公司同意胡雪梅女士的辞职申请,胡雪梅女士离职后不再担任公司任何职务。
因胡雪梅女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会主席胡雪梅的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间,胡雪梅女士将继续履行作为公司监事会主席的职责。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人,并提交公司股东大会审议 |
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2014-08-13
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2014年7月及1-7月部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告 |
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2014年7月,慈星股份主营业务收入7,430.14万元,同比下降69.26%;2014年1-7月,公司主营业务收入56,646.94万元,同比下降58.92%。
截止2014年7月31日,公司为客户的销售贷款提供的担保余额为92,244.23万元;公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为63,054.21万元。
本公告所载2014年7月及1-7月份的业务数据属于日常业务统计数据,未经审计,与最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险 |
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2014-07-29
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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慈星股份第二届董事会第七次会议于2014年7月28日召开,审议通过了《关于为全资子公司慈星股份(香港)有限公司融资提供担保的议案》、《关于银行授信办理资产抵押的议案》 |
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2014-07-17
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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慈星股份第二届董事会第六次会议于2014年7月16日召开,审议通过了《关于注销全资子公司宁波洛杰卡软件科技有限公司的议案》、《关于取消在柬埔寨设立子公司的议案》 、《关于聘任孙平范先生为公司总经理的议案》 、《关于聘任方国听先生为公司副总经理的议案》 |
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2014-07-15
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(300307) 慈星股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5006858.41
机构专用 2561682.29
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐深圳街证券营业部 2250509.98
机构专用 2122954.84
中信证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 1865345.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17609508.80
机构专用 15705234.30
机构专用 3151275.84
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 207309.00 2731439.41
东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 119212.00 2446670.96
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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慈星股份预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损7,000万元-7,500万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-12
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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慈星股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日,除权除息日为：2014年6月20日 |
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2014-06-10
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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慈星股份2014年第一次临时股东大会于2014年6月10日召开,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-06-06
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年6月10日下午13：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月9日15：00至2014年6月10日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-05-16
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年6月10日下午13：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月9日15：00至2014年6月9日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2014年6月4日
6、审议议案：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-05-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-05-13
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,借款,投资项目 |
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慈星股份2013年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过《关于公司2013年度报告及年报摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年5月13日下午13：00。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日15：00至2014年5月13日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案议案》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.85
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年5月13日下午13：00 。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日15：00至2014年5月13日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票想结合的方式召开。
5、股权登记日：2014年5月7日
6、登记时间：2014年5月12日上午8：30至11：30,下午13：30至16：30,逾期不受理。
7、审议的议案：《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案议案》、《关于修改公司章程的议案》 等 |
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2014-04-15
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2014年3月及1-3月部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告，财务指标,风险提示,业绩预测 |
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2014年3月,慈星股份主营业务收入14,555.41万元,同比下降41.10%;2014年1-3月,公司主营业务收入22,817.14万元,同比下降47.20%。
截止2014年3月31日,公司为客户的销售贷款提供的担保余额为115,943.20万元;公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为59,878.46万元。
本公告所载2014年3月及1-3月份的业务数据属于日常业务统计数据,未经审计,与最终实际数据可能存在差异 |
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2014-04-05
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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慈星股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,853.94万元-4,710.37万元,比上年同期下降45%-55% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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2014年2月及1-2月部分生产经营业绩及担保风险提示 |
深交所公告，担保(或解除),业绩预测 |
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2014年2月,慈星股份主营业务收入4,335.12万元,同比上升6.78%;2014年1-2月,公司主营业务收入7,996.70万元,同比下降57.86%。
截止2014年2月28日,公司为客户的销售贷款提供的担保余额为122,181.59万元;公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为63,727.24万元。
本公告所载2014年2月及1-2月份的业务数据属于日常业务统计数据,未经审计,与最终实际数据可能存在差异 |
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2014-02-28
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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慈星股份第二届董事会第二次会议于2014年2月28日召开,审议通过了《关于对外投资暨在越南设立公司的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于子公司使用自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的议案》 |
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