| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》 |
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2024-01-18
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中际旭创现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中际旭创现发布 |
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2023-12-20
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关于特定股东及其一致行动人参与转融通证券出借业务期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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中际旭创现发布 |
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2023-12-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中际旭创现发布 |
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2023-12-06
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中际旭创现发布 |
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2023-11-30
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中际旭创现发布 |
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2023-11-25
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中际旭创现发布 |
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2023-11-09
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中际旭创现发布 |
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2023-11-04
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关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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中际旭创现发布 |
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2023-10-28
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中际旭创现发布 |
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2023-10-23
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
3.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
4.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2023-10-23
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
3.00《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
4.00《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中际旭创现发布 |
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2023-10-23
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
3.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
4.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2023-10-23
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
3.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
4.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2023-10-18
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中际旭创现发布 |
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2023-09-29
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关于全资子公司参与投资光合贰期基金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中际旭创现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中际旭创现发布 |
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2023-08-09
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中际旭创现发布 |
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2023-08-02
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中际旭创现发布 |
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2023-07-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中际旭创现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举夏朝阳为第五届董事会独立董事
3.02 选举战淑萍为第五届董事会独立董事
3.03 选举成波为第五届董事会独立董事
3.04 选举屈文洲为第五届董事会独立董事
4.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举刘圣为第五届董事会非独立董事
4.02 选举王晓东为第五届董事会非独立董事
4.03 选举王晓丽为第五届董事会非独立董事
5.00 《关于监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举戚志杰为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举戴瑜为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-20
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中际旭创现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举夏朝阳为第五届董事会独立董事
3.02 选举战淑萍为第五届董事会独立董事
3.03 选举成波为第五届董事会独立董事
3.04 选举屈文洲为第五届董事会独立董事
4.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举刘圣为第五届董事会非独立董事
4.02 选举王晓东为第五届董事会非独立董事
4.03 选举王晓丽为第五届董事会非独立董事
5.00 《关于监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举戚志杰为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举戴瑜为第五届监事会非职工代表监事 |
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