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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度报告全文及2022年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-27
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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掌趣科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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掌趣科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举刘惠城先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄迎春女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举贾唐丽女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举季久云先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举卫来女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举刘守豹先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李俊峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 提案3《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举龙宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举石敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
4.00 提案4《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 提案5《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 提案6《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-09-06
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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掌趣科技现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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掌趣科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度报告全文及2021年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度报告全文及2021年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
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2022-04-28
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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掌趣科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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掌趣科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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掌趣科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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掌趣科技现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度报告全文及2020年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
12.00 《关于补选龙宇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度报告全文及2020年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
12.00 《关于补选龙宇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-04-27
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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掌趣科技现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-01-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-01-09
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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掌趣科技现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-12-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-12-22
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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掌趣科技现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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掌趣科技现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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掌趣科技现发布 |
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