| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-06-05
|
因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 深圳珈伟光伏照明股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：珈伟股份，证券代码：300317）于2015年6月5日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-06-05
|
召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2014年财务决算报告>的议案》
4.《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5.《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6.《关于公司2015年度向银行申请综合授信的议案》
7.《关于续聘大华会计师事务所的议案》 |
|
|
2015-06-05
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 深圳珈伟光伏照明股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：珈伟股份，证券代码：300317）于2015年6月5日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2015-05-29
|
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份现发布 |
|
|
2015-05-20
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于变更募集资金用途暨对全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》
2、《公司拟为正镶白旗国电光伏发电有限公司融资提供担保的议案》 |
|
|
2015-04-27
|
2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.0321
净资产收益率(%)：0.75 |
|
|
2015-04-23
|
第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
公司于2015年4月22日召开董事会会议,会议审议通过了《关于向招商银行申请综合授信额度及并购贷款额度的议案》 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-26
|
全资子公司取得企业法人营业执照的公告 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份现发布 |
|
|
2015-02-27
|
2014年度报告的跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份现发布国泰君安证券股份有限公司关于公司 |
|
|
2015-02-13
|
第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份第二届董事会第十八次会议于2015年2月13日召开,审议通过了《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司设立全资子公司的议案》 |
|
|
2015-02-10
|
2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0584
2、净资产收益率(%) 1.38
二、每10股派0.3元人民币(含税) |
|
|
2015-01-28
|
2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利800万元-1100万元 |
|
|
2015-01-27
|
第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份第二届董事会第十六次会议于2015年1月27日召开,审议通过了《全资子公司珈伟科技(香港)有限公司对其下属子公司增资的议案》 |
|
|
2015-01-27
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份2015年第一次临时股东大会于2015年1月27日召开,审议通过了《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案》 |
|
|
2015-01-10
|
召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
|
|
1、股权登记日：2015年1月22日
2、现场会议召开日期和时间：2015年1月27日下午14：00
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日下午3：00-2015年1月27日下午3：00。
4、现场会议地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司五楼会议室
5、会议审议事项：《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案》 |
|
|
2015-01-10
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案》 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-30
|
重大资产重组之标的公司江苏华源新能源科技有限公司下属项目公司新增银行贷款情况 |
深交所公告，借款,投资项目,资产(债务)重组 |
|
|
珈伟股份于2014年12月26日晚接到本次重大资产重组标的公司江苏华源新能源科技有限公司发予本公司的《关于华源新能源下属高邮、金湖子公司新增贷款的基本情况说明》,本公司由此知悉华源新能源下属项目公司高邮振兴新能源科技有限公司及金湖振合新能源发电有限公司于近期新增银行贷款,现将具体情况予以公告 |
|
|
2014-12-26
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份2014年第一次临时股东大会于2014年12月26日召开,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2014-12-16
|
第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份第二届董事会第十四次会议于2014年12月15日召开,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案》 |
|
|
2014-12-12
|
闲置募集资金暂时补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
珈伟股份于2014年7月3日召开的,第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月,到期前将归还至募集资金专户。
截止2014年12月12日,公司已将3,500万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2014-12-11
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.1、发行股份的种类和面值
2.1.2、股份发行对象
2.1.3、发行股份的方式及认购方式
2.1.4、发行股份价格
2.1.5、标的资产
2.1.6、标的资产的交易价格
2.1.7、发行股份数量
2.1.8、锁定期安排
2.1.9、本次发行股份的上市地点
2.1.10、期间损益安排
2.1.11、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.12、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.1.13、决议有效期
2.2、发行股份募集配套资金
2.2.1、发行股份的种类和面值
2.2.2、发行对象及认购方式
2.2.3、发行价格
2.2.4、发行数量
2.2.5、募集资金用途
2.2.6、锁定期安排
2.2.7、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.2.8、上市地点
2.2.9、决议有效期
3、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
10、审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
11、审议《关于授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）>的议案》
13、审议《关于公司与员工持股计划管理人深圳汇尊投资有限公司签署<资产管理合同>的议案》
14、审议《关于授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》。
15、审议《关于修订<公司章程>的议案 》 |
|
|
2014-12-11
|
召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：2014年12月22日
2、现场会议召开日期和时间：2014年12月26日下午14：00
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月26日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日下午3：00-2014年12月26日下午3：00。
4、现场会议地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司五楼会议室
5、会议审议事项：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等 |
|
|
2014-12-11
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.1、发行股份的种类和面值
2.1.2、股份发行对象
2.1.3、发行股份的方式及认购方式
2.1.4、发行股份价格
2.1.5、标的资产
2.1.6、标的资产的交易价格
2.1.7、发行股份数量
2.1.8、锁定期安排
2.1.9、本次发行股份的上市地点
2.1.10、期间损益安排
2.1.11、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.12、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.1.13、决议有效期
2.2、发行股份募集配套资金
2.2.1、发行股份的种类和面值
2.2.2、发行对象及认购方式
2.2.3、发行价格
2.2.4、发行数量
2.2.5、募集资金用途
2.2.6、锁定期安排
2.2.7、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.2.8、上市地点
2.2.9、决议有效期
3、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
10、审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
11、审议《关于授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）>的议案》
13、审议《关于公司与员工持股计划管理人深圳汇尊投资有限公司签署<资产管理合同>的议案》
14、审议《关于授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》。
15、审议《关于修订<公司章程>的议案 》 |
|
|
2014-11-21
|
重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
|
|
目前,珈伟股份本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚在进行中,重组报告书及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会会议,审议本次重大资产重组的报告书等相关议案,并与交易对方签订相关补充协议 |
|
|
2014-11-12
|
控股股东暨实际控制人部分股权解除质押 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份于2014年11月12日,接到控股股东暨实际控制人丁孔贤先生,关于其所持有的公司部分股权解除质押的通知,现将具体内容公告如下：
2014年11月11日,丁孔贤先生将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的8,000,000股首发前个人类限售股票办理了解除质押手续,本次解除股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
|
|
2014-10-30
|
召开2014年第三季度业绩说明会 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份将于2014年10月31日上午10：00-11：00召开关于2014年第三季度报告的业绩说明会,本次投资者说明会以电话方式召开,公司将与投资者进行交流和沟通,就投资者普遍关注的公司2014年第三季度业绩情况进行回答。现将有关事项公告如下：
1、会议召开时间 2014年10月31日上午10：00-11：00;
2、出席说明会的人员：公司董事长、总裁、财务总监及董事会秘书。
3、参加方式：投资者可在上述规定时间段内,电话接入号码：400-189-8182;密码：89156926,与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问 |
|
|
2014-10-25
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1117
2、净资产收益率(%) 2.45 |
|
|
2014-10-21
|
重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份于2014年8月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件,根据深圳证券交易所的相关规定,现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
2014年8月21日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。2014年8月22日,公司披露了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》及《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。
目前,公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚在进行中,重组报告书及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会会议,审议本次重大资产重组的报告书等相关议案,并与交易对方签订相关补充协议 |
|
|
2014-10-14
|
2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
珈伟股份预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1300万元-1600万元,比上年同期增长9.38%-34.62% |
|
| | | |
