1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事人员薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举沈治卫先生为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举董海锋先生为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举曾成林先生为公司第八届董事会非独立董事
12.04 选举沈勇女士为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举班均先生为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举张晓甦女士为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举尹俊先生为公司第八届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举杜江虹女士为公司第八届监事会非职工代表监事
14.02 选举许恒飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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