| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-25
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第五届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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硕贝德现发布 |
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2023-04-28
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2022年年度报告（更新后） |
深交所公告 |
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硕贝德现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2022年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》
11.00 《关于2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2022年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》
11.00 《关于2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
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2023-04-27
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2020年年度报告全文（更新后） |
深交所公告，其它 |
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硕贝德现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱坤华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举朱旭东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举温巧夫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举黄刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举孙进山先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张耀平先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈荣盛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吴忠生先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举金昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举周荃女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱坤华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举朱旭东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举温巧夫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举黄刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举孙进山先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张耀平先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈荣盛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吴忠生先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举金昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举周荃女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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硕贝德现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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硕贝德现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-29; 一次变更日期: 2022-08-27; 一次变更公告日期: 2022-08-27; |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000登记日 ，2022-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000除权日 ，2022-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000红利发放日 ，2022-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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硕贝德现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2021年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《2021年度监事会工作报告》
11.00 《关于2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》
13.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于制定公司<股东回报规划(2022-2024年度)>的议案》
15.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2021年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《2021年度监事会工作报告》
11.00 《关于2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》
13.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于制定公司<股东回报规划(2022-2024年度)>的议案》
15.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-03-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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硕贝德现发布 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-14
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-12-14
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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硕贝德现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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硕贝德现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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硕贝德现发布 |
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