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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-15
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股票复牌 |
深交所公告 |
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旋极信息于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-086),公司自2014年10月15日起开始停牌。
现初步预案相关资料已经准备完毕,公司董事会于2015年1月14日召开会议审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。公司于2015年1月14日公告此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关文件。经申请,公司股票于2015年1月15日复牌 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1选举陈江涛先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举刘明先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举蔡厚富先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举孙陶然先生为第三届董事会非独立董事
2.关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.1选举熊焰先生为第三届董事会独立董事
2.2选举李绍滨先生为第三届董事会独立董事
2.3选举李景辉女士为第三届董事会独立董事
3.关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案
3.1选举李居庸先生为第三届监事会监事
3.2选举王益民先生为第三届监事会监事 |
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2015-01-09
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开的时间：2015年1月27日下午14：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月26日15：00至2015年1月27日15：00期间的任何时间。
2、股权登记日：2015年1月21日
3、会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室
4、审议事项：关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案、关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案 |
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2015-01-07
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于旋极信息《限制性股票激励计划》所涉股份已完成授予登记,且公司发行股份及支付现金购买中软金卡100%股权事项涉及的新增股份也已完成登记、上市等相关事宜,经公司董事会、股东大会审议通过,公司注册资本由224,000,000元增至236,219,942元。
近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2015-01-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,旋极信息及相关各方正在积极推动各项工作,并对本次重组涉及的具体方案进一步细化、完善。根据目前资产重组的进展情况,公司预计最迟于2015年1月15日前复牌并披露相关公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌 |
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2015-01-06
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提示 |
深交所公告 |
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日前,国家税务总局发布《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》。增值税发票系统升级版是对增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、稽核系统以及税务数字证书系统等进行整合升级完善。实现纳税人经过税务数字证书安全认证、加密开具的发票数据,通过互联网实时上传税务机关,生成增值税发票电子底账,作为纳税申报、发票数据查验以及税源管理、数据分析利用的依据。
根据该公告主要内容,自2015年1月1日起,新认定的增值税一般纳税人和新办的小规模纳税人应使用增值税发票系统升级版,增值税发票系统升级版纳税人端税控设备包括税控盘和金税盘,企业在使用专用设备时自愿选择使用税控盘或金税盘产品。
旋极信息作为税控盘产品及服务提供企业,将按照国家税务总局的要求,全力做好增值税发票系统升级版的实施和推广工作,加大产品的生产组织和销售服务工作,确保增值税发票系统升级版的顺利实施 |
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2014-12-31
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,旋极信息及相关各方正在积极推动各项工作,并对本次重组涉及的具体方案进一步细化、完善。根据目前资产重组的进展情况,公司预计最迟于2015年1月15日前复牌并披露相关公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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旋极信息2014年第六次临时股东大会于2014年12月30日召开,审议通过了关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案、关于变更会计师事务所的议案等议案 |
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2014-12-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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目前,旋极信息正在积极推动各项工作,本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成,公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中,具体方案的相关内容仍需要进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-12-19
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增加2014年第六次临时股东大会临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2014年12月19日,旋极信息第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司40%股权暨关联交易的议案》;同日,公司收到股东刘明先生、蔡厚富先生《关于提请增加公司2014年第六次临时股东大会相关提案内容的函》。刘明先生、蔡厚富先生提议将：《关于向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司4 0%股权暨关联交易的议案》提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
根据相关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第六次临时股东大会审议。公司2014年第六次临时股东大会除增加上述临时提案外,其他事项不变 |
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2014-12-18
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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旋极信息于2014年12月17日收到公司持续督导机构平安证券有限责任公司《关于更换北京旋极信息技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人霍永涛先生因工作变动,不再负责公司持续督导保荐工作,平安证券授权王为丰先生接替霍永涛先生担任公司持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为韩鹏、王为丰,持续督导保荐期限至2015年12月31日 |
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2014-12-17
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重大资产重组进展更正 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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旋极信息于2014年12月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于重大资产重组进展公告(公告编号：2014-111)》。经事后审核,由于工作人员疏忽,导致上述文件中公司股票的停复牌日期出现错误,现予以更正 |
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2014-12-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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旋极信息因筹划重大资产重组事项,于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年10月15日开市起停牌。
目前,公司正在积极推动各项工作,本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成,公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中,具体方案的相关内容仍需要进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-15
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召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开的时间：2014年12月30日下午14：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月29日15：00至2014年12月30日15：00期间的任何时间。
2、股权登记日：2014年12月24日
3、会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室
4、会议审议事项：关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案 |
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2014-12-15
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案
2.关于变更会计师事务所的议案
3.关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案
4.关于向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司40%股权暨关联交易的议案 |
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2014-12-15
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案
2.关于变更会计师事务所的议案
3.关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案 |
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2014-12-15
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案
2.关于变更会计师事务所的议案
3.关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案 |
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2014-12-10
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重大资产重组进展暨延期复牌 |
深交所公告 |
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在旋极信息股票停牌期间,重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作。截至本公告日,本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成,公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中,具体方案的相关内容仍需要进一步论证、完善。为保护广大投资者权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2014年12月17日开市后继续停牌,预计于2015年1月19日前复牌并披露相关公告 |
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2014-12-03
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公司控股股东办理股票质押式回购业务 |
深交所公告 |
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旋极信息于2014年12月2日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知,陈江涛先生因个人需要与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)办理了股票质押式回购业务,并于2014年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押期限自2014年12月1日起至质押人陈江涛先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-12-03
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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旋极信息因筹划重大资产重组事项,于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年10月15日开市起停牌。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中,重组方案需重组有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌 |
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2014-11-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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旋极信息因筹划重大资产重组事项,于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年10月15日开市起停牌。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中,重组方案需重组有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌 |
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2014-11-20
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发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告 |
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旋极信息现发布 |
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2014-11-19
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重大资产重组进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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旋极信息因筹划重大资产重组事项,于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年10月15日开市起停牌,并根据相关规定,计划于2014年11月17日恢复交易。
2014年11月12日,公司发布了《关于暨延期复牌公告》, 因本次资产重组工作涉及的核查工作量较大,相关各方正在就本次交易问题进行持续沟通。经公司向深交所申请,公司股票将继续停牌,预计于2014年12月17日前公告相关内容,公司股票恢复交易。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中,重组方案需重组有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-11-12
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重大资产重组进展暨延期复牌 |
深交所公告 |
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旋极信息因筹划重大资产重组事项,于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年10月15日开市起停牌。
在公司股票停牌期间,重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作, 目前正在抓紧对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。截至本公告日,本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成,具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。为保护广大投资者权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2014年11月17日开市后继续停牌,预计于2014年12月17日前复牌并披露相关公告。股票停牌期间,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2014-11-11
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为子公司银行综合授信提供反担保 |
深交所公告 |
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2014年11月6日,旋极信息召开了第二届董事会第三十六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向招商银行北京双榆树支行申请综合授信的议案》,同意公司及子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公司向招商银行北京双榆树支行申请额度为15,000万元的综合授信(包括但不限于综合授信、贷款、信托、短期融资券、中期票据等),并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保,公司以名下坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产抵押【该房产建筑面积为5123.48平方米,《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第437558号】,公司董事长陈江涛承担个人连带责任。
根据相关法律、 法规、 规范性文件以及公司有关制度,该事项在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议 |
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2014-11-07
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第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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旋极信息第二届董事会第三十六次会议于2014年11月6日召开,审议通过了关于向招商银行北京双榆树支行申请综合授信的议案、关于后续向北京银行中关村海淀园支行补充抵押资产的议案、关于向三级子公司百望金赋科技有限公司提供财务资助的议案 |
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2014-11-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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旋极信息因筹划重大资产重组事项,于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年10月15日开市起停牌。停牌期间,公司分别于2014年10月22日、2014年10月29日发布了《关于公告》。
截止本公告日,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查,审计、评估工作也已经开展,交易各方也正在完善和细化本次重组事项的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌 |
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2014-11-03
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向特定对象发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成 |
深交所公告 |
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2014年11月2日,北京中软金卡信息技术有限公司领取了北京市工商行政管理局海淀分局重新核发的《营业执照》(注册号：110000410181229),中软金卡的相关股权已变更登记至旋极信息名下。至此,标的资产的过户手续已办理完成,本公司已持有中软金卡100%的股权,中软金卡已成为公司的全资子公司 |
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2014-10-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,旋极信息完成了相关工商变更登记手续,并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、净资产收益率(%) 0.17 |
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