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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-12
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场登记时间为2014年5月7日上午10：00至下午16：00。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室
4、会议召开的日期、时间：
现场召开时间：2014年5月8日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月7日15：00至2014年5月8日15：00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年5月5日
7、审议事项：《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》、《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.93
二、每10股派0.50元(含税)转增10股 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年监事会工作报告》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》；
8、审议《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》；
9.01选举周建明先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.02选举汪文华先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.03选举戴红兵先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.04选举曹海燕女士担任公司第五届董事会非独立董事
9.05选举姚介元先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.06选举殷瞿林先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.07选举沈志钦先生担任公司第五届董事会独立董事
9.08选举刘希白先生担任公司第五届董事会独立董事
9.09选举陈冬华先生担任公司第五届董事会独立董事
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。
10.01提名薛黎霞女士担任公司第五届监事会股东代表监事候选人 |
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2014-04-04
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德威新材预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利862万元-924万元,比上年同期下降10%-16% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.39
加权平均净资产收益率(%)：9.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.51 |
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2014-02-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德威新材2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》 |
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2014-02-10
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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德威新材根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、 关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字[2014]49号)文件精神,对公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》 |
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2014-01-24
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、现场会议地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场召开时间：2014年2月18日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年2月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2014年2月17日15：00至2014年2月18日15：00。
5、股权登记日：2014年2月14日。
6、会议审议事项：《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》 |
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2014-01-23
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德威新材预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为盈利6176.39万元-6737.88万元,比上年同期上升10%-20% |
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2014-01-07
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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德威新材2014年1月7日接到控股股东苏州德威投资有限公司将其所持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易的通知,具体情况如下：
2014年1月3日,德威投资与东吴证券股份有限公司签订了《东吴证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》,根据协议内容,德威投资将其持有的公司有限售条件流通股24,214,668股以股票质押式回购交易的方式质押给东吴证券,购回期限为544天,初始交易日为2014年1月3日,购回交易日为2015年7月1日,质押期间该股权予以冻结不能转让 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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获得国家火炬计划重点高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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德威新材于今日收到科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》,公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”,批准文号：国科火字【2013】258号,证书编号：NO.GZ20133200025。有效期三年。
公司入选国家火炬计划重点高新技术企业有助于充分利用人才、技术及外部优势,进一步提高公司的自主创新能力,提升公司的行业地位。该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
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2013-11-26
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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德威新材第四届董事会第十七次会议于2013年11月25日召开,审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于制定公司内部控制制度的议案》 |
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2013-11-07
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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德威新材第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金129万美元投资成立全资子公司“香港德威新材料国际贸易有限公司”,注册资本129万美元。
近日,公司香港子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,并取得了《公司注册证书》及《商业登记证书》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.97 |
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2013-10-18
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(300325) 德威新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 2502920.00 60378.00
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 1950547.25 6198.00
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1780249.65
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 1574423.55 12834.00
中国中投证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 1507700.00 2092.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 115956.00 8300584.51
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1442750.00 8266890.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 381854.00 3112857.31
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 10450.00 2923688.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 53360.00 2749312.46
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2013-10-18
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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德威新材股票于2013年10月16日、17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于。
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实,具体情况如下：
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息,或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为 |
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2013-10-18
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(300325) 德威新材:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 2502920.00 60378.00
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 1950547.25 6198.00
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1780249.65
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 1574423.55 12834.00
中国中投证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 1507700.00 2092.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 115956.00 8300584.51
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1442750.00 8266890.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 381854.00 3112857.31
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 10450.00 2923688.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 53360.00 2749312.46
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2013-10-17
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(300325) 德威新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 8864453.89 47718.98
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 8492615.80 10190.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3566248.98 3741223.26
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3305469.91 30570.00
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 2663666.00 229554.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 8274020.32
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3566248.98 3741223.26
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 32210.00 3604429.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 49960.00 3534520.33
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 282867.00 2859050.80
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2013-10-16
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(300325) 德威新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3555718.98
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 2663666.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2642247.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 2574782.71 118602.00
方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 1837302.89 1175926.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 8274020.32
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 49960.00 3404788.33
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2818271.13
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 157023.00 2593332.80
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 10190.00 2495466.00
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德威新材预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4353.79万元-4768.44万元,比上年同期上升5%-15% |
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2013-10-10
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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德威新材申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,公司于2013年10月10日取得了该专利证书,发明名称：氯化聚氯乙烯改性材料,其制备方法及用途 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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上海万益高分子材料有限公司及上海万益电缆材料销售有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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德威新材第四届董事会第十四次会议审议批准,公司使用4,880万元自有资金收购上海万益高分子材料有限公司及上海万益电缆材料销售有限公司100%股权。
2013年9月26日,上海万益高分子材料有限公司取得了上海市工商行政管理局金山分局签发的营业执照,上海万益电缆材料销售有限公司取得了上海市工商行政管理局普陀分局签发的营业执照,都已完成了工商变更登记手续 |
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2013-09-18
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收到中央基建投资预算(拨款) |
深交所公告，非常补贴 |
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根据《江苏省财政厅关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算(拨款)的通知》(苏财建[2013]219号)及财建[2013]368号文件, 德威新材新型电缆料产品技术改造项目被列为"江苏省2013年产业振兴和技术改造项目",获得第二批中央基建投资预算(拨款)450万元。公司已于2013年9月16日收到财政专项补贴款450万元。
公司将根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定进行账务处理, 收到的450万元政府补助作为递延收益核算,自该项目达到预定可使用状态时, 按照该项目的预计使用期限将递延收益平均分摊结转损益。经初步测算上述政府补贴对公司当年净利润影响金额约为6万元。上述补贴资金的最终会计处理须以注册会计师2013年度审计确认后的结果为准 |
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2013-09-11
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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德威新材于2013年9月10日收到持股5%以上股东苏州信托有限公司减持股份的告知函,苏州信托有限公司于2013年9月10日通过深交所大宗交易平台减持公司股份250万股,成交价格9.10元,占公司总股本的1.56%。截止2013年9月10日,苏州信托有限公司合计共减持公司股份410万股,占公司总股本16,000万股的2.56% |
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2013-09-11
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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德威新材申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,公司于2013年9月10日取得了该专利证书,发明名称：一种耐高温无卤阻燃热塑性弹性体及其制备方法 |
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2013-09-03
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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德威新材于2013年9月2日收到持股5%以上股东苏州信托有限公司减持股份的告知函,苏州信托有限公司分别于2013年8月19日通过深交所大宗交易平台减持公司股份100万股,2013年9月2日通过大宗交易平台减持公司股份60万股,合计共减持160万股,占公司总股本16,000万股的1.0%。
本次减持后,苏州信托有限公司仍持有公司股份18,965,000股,占总股本的11.85% |
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2013-08-10
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.09
二、不分配不转增 |
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