| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-07-12
|
第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2018-07-12
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-05-21
|
2017年年度分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000登记日 ，2018-05-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-21
|
2017年年度分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000红利发放日 ，2018-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-21
|
2017年年度分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000除权日 ，2018-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2018-04-13
|
2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.1631
净资产收益率：5.02%
分配预案为：每10股派发现金红利0.29元(含税) |
|
|
2018-04-13
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-10-27
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2017-10-13
|
关于2017年前三季度业绩预告的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-08-22
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2017-08-22
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 除累计投票议案外的所有提案
1.00关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01选举陈海伦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02选举金海芬女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03选举陈朝峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04选举陆鸣初先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05选举陈斌卓先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01选举王伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.02选举周英女士为公司第四届董事会独立董事
3.03选举李耀强先生公司第四届董事会独立董事
4.00关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案
4.01选举陆小明先生为公司第四届监事会监事
4.02选举姚维芳先生为公司第四届监事会监事 |
|
|
2017-08-22
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 除累计投票议案外的所有提案
1.00关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01选举陈海伦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02选举金海芬女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03选举陈朝峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04选举陆鸣初先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05选举陈斌卓先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01选举王伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.02选举周英女士为公司第四届董事会独立董事
3.03选举李耀强先生公司第四届董事会独立董事
4.00关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案
4.01选举陆小明先生为公司第四届监事会监事
4.02选举姚维芳先生为公司第四届监事会监事 |
|
|
2017-08-22
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-05-19
|
2016年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-19
|
2016年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-19
|
2016年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-27
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2017-04-11
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》 |
|
|
2017-04-11
|
2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.1325
净资产收益率：4.23%
分配预案为：每10股派发现金红利0.25元(含税) |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-01-09
|
关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-04-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-10-27
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.1045
净资产收益率(%)：3.35 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-09
|
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
| | | |
