| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-10-15
|
关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2019-09-30
|
拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-08-30
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》；
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； |
|
|
2019-08-30
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》；
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
|
|
|
2019-08-30
|
2019年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2019-06-29
|
拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-05-23
|
2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-23
|
2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-23
|
2018年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-04-26
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2019-04-16
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7.00 《关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》；
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
10.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2019-04-16
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2019-04-16
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7.00 《关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》；
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
10.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
|
|
|
2019-04-16
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7.00 《关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》；
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
10.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2019-03-29
|
拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-01-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
2.00 《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》 |
|
|
2019-01-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
2.00 《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》 |
|
|
2019-01-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
2.00 《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》
|
|
|
2019-01-16
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-07
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司变更结余募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》 |
|
|
2018-12-07
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2018-12-07
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司变更结余募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》 |
|
|
2018-10-29
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-25
|
关于2018年限制性股票激励计划授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2018-08-28
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2018-08-28
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》
|
|
|
2018-08-28
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
|
2018-07-12
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2018-07-12
|
第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
海伦钢琴现发布 |
|
| | | |
