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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.64
二、每10股派1.50元(含税)转增4股 |
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2014-04-23
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举行2013年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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华虹计通将于2014年4月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次2013年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-19
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终止协议书的进展 |
深交所公告 |
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华虹计通于2014年3月10日以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,于2014年3月26日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》,并于2014年3月27日与上海中京电子标签集成技术有限公司签订了关于终止《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书》的协议书。双方同意于《协议书》终止后,乙方将于2014年4月20日之前向甲方支付人民币80,935,037.43元;双方确认前述人民币80,935,037.43元包括甲方已付参建费用64,227,102.00元及相应的补偿16,707,935.43元。
2014年4月18日,公司收到上海中京电子标签集成技术有限公司支付人民币80,935,037.43元。
公司收到的补偿金额16,707,935.43元占2012年经审计的利润总额44.94%,将计入2014年公司非经常性损益,对公司2014年业绩会产生积极的影响 |
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2014-04-12
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关联交易 |
深交所公告 |
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1、由于华虹计通和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹(集团)有限公司控股的公司,故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为。
2、公司(买方)于2014年4月9日和嘉轩至诚科技有限公司(卖方)及华虹挚芯签订采购合同,委托华虹挚芯采购高见泽硬币模块ESM-2511RB(K),合计为86,526,000.00日元。
货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判,华虹挚芯根据与华虹计通于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。
3、公司已于2014年4月8日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过与华虹挚芯的日常 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华虹计通预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约300.1万元-354.66万元,比上年同期下降约35%-45% |
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2014-04-09
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届董事会第六次会议于2014年4月8日召开,审议通过了《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》。
同意2014年上海华虹计通与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司签订代理进口合同,货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判,代理费用按照历史水平确定,最高不超过货物采购价格的1%。关联交易的合同将根据项目的进度,在2014年内签署,签署合同后将另行公告。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过1000万元,需提交股东会审议批准 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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重大经营合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,华虹计通参与了苏州市轨道交通2号线延伸线工程自动售检票(AFC)系统采购项目的公开招标,该项目的招标人为苏州市轨道交通集团有限公司,委托招标机构为江苏海外集团国际工程咨询有限公司。2014年3月27日,中国国际招标网发布了苏州市轨道交通2号线延伸线工程自动售检票(AFC)系统采购项目的评标公示,公示公司为该项目建议中标人,评标公示截止时间：2014-04-03 11：44。
公司此次参与投标的项目金额为人民币30,793,357元及美元1,719,678.42元,此项目中标后,公司可实现的销售收入占2012年经审计营业收入总额的10.16%。本次评标结果对公司未来经营业绩存在积极影响,其合同的履行不影响公司经营的独立性 |
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2014-03-28
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公告 |
深交所公告 |
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华虹计通于2014年3月10日以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,于2014年3月26日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》,截至目前,公司已按合同要求支付中京公司64,227,102.00元。由于合作物业到目前尚未取得房地产权证,公司出于自身对生产及办公用房需求的时间要求,终止“协议”,并要求中京公司全额返还公司已支付的全部款项并按合同规定支付相应的经济补偿。公司于2014年3月27日与上海中京电子标签集成技术有限公司签订了关于终止《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书》的协议书 |
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2014-03-27
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华虹计通2014年第一次临时股东大会于2014年3月26日召开,审议通过《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》 |
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2014-03-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》 |
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2014-03-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》 |
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2014-03-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》 |
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2014-03-11
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年3月26日9点30分
3、股权登记日：2014年3月19日
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、会议地点：锦绣东路2777弄28号4楼会议室
6、登记时间：2014年3月21日上午9：30-11：30,下午13：30-16：30
7、审议事项：《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》 |
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2014-03-11
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公告 |
深交所公告 |
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华虹计通于2014年3月10日以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》,截至目前,公司已按合同要求支付中京公司64,227,102.00元。由于合作物业到目前尚未取得房地产权证,公司出于自身对生产及办公用房需求的时间要求,拟终止“协议”,并要求中京公司全额返还公司已支付的全部款项并按合同规定支付相应的经济补偿。此议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书》解除后,公司获得的相应补偿将计入公司2014年损益,对2014年业绩会产生积极的影响 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.21
加权平均净资产收益率(%)：5.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.64 |
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2014-02-14
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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华虹计通现发布关于的公告 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华虹计通预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约2407.25万元-2660.64万元,比上年同期下降约16%-24% |
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2014-01-11
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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华虹计通于2013年7月15日召开的第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金2,000万元(占超募资金净额的12.45%)暂时补充流动资金,本次使用期限不超过六个月,到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。
上述资金2,000万元于2013年7月22日从募集资金账户转出,至使用期限届满前按期归还。截至2014年1月10日,已全额归还至募集资金账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人 |
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2014-01-02
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历任高管章曙股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为1,317,124股,占总股本的1.08%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为1,317,124股,占总股本的1.08%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2014年1月6日 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-23 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华虹计通2013年第三次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过《关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》、《关于募投项目地点和期限变更的议案》、《关于提请股东大会授权经营层办理使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》 |
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2013-12-14
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》；
（2） 审议《关于募投项目地点和期限变更的议案》；
（3） 审议《关于提请股东大会授权经营层办理使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》 |
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2013-12-14
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年12月30日9点30分
3.股权登记日：2013年12月23日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议地点：上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅
6.登记时间：2013年12月26日上午9：30-11：30,下午13：30-16：30。
7.审议事项：《关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》、《关于募投项目地点和期限变更的议案》、《关于提请股东大会授权经营层办理使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》 |
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2013-11-12
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关联交易 |
深交所公告 |
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华虹计通于2013年8月20日和嘉轩至诚科技有限公司及华虹挚芯签订采购合同,委托华虹挚芯采购高见泽硬币模块ESM-2500(A),合计为42,445美元。
公司于2013年8月30日和嘉轩至诚科技有限公司及华虹挚芯签订采购合同,委托华虹挚芯采购高见泽硬币模块ESM-2511RA(F)及高见泽硬币模块ESM-2511RB(G),合计为1,368,000日元。
公司于2013年10月30日和华骏兴科技有限公司及华虹挚芯签订采购合同,委托华虹挚芯采购纸币处理模块、纸币钱箱,合计为59,800瑞士法郎。
由于公司和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹(集团)有限公司控股的公司,故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为。
公司刚于近日收到以上三份合同 |
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2013-11-07
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关联交易 |
深交所公告 |
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1、由于华虹计通和上海华虹NEC电子有限公司(华虹NEC)同为上海华虹(集团)有限公司控股的公司,故华虹NEC为公司的关联方。公司与华虹NEC的日常交易为。
2、公司于2013年11月5日和华虹NEC签订华虹创新园20#22#楼装修工程项目智能化系统承包工程合同,公司为本工程的分包方,负责对本工程质量、进度、安全、文明施工等环节承担责任,合同总价为850,894.14元。
本合同采用固定单价、工程量按实结算的方式进行承包。如果华虹NEC提出重大的方案调整、出现“甲供”或“甲定乙办”料,最终以华虹NEC批准确认的审定价作为本工程最终结算造价。
3、公司已于2013年9月12日公司第二届董事会第一次会议审议通过与华虹NEC的日常 |
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2013-11-06
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届董事会第三次会议于2013年11月5日召开,审议通过了《关于<上海华虹计通智能系统股份有限公司关于上海证监局对公司现场检查结果的整改报告>的议案》 |
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2013-10-31
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华虹计通于2013年9月12日召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
2013年9月12日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,同意授予22名激励对象限制性股票 1,480,500股并根据公司2013年第二次临时股东大会授权,董事会在授予登记完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。上海市工商行政管理局 2013年10月25日核准公司换发《企业法人营业执照》,公司完成了工商变更登记手续,并于近日取得新的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-30
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,华虹计通已完成公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-10-26
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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2013年7月10日华虹计通在巨潮资讯网刊登了《重大经营合同中标提示性公告》,公司与东软集团股份有限公司的联合体(公司是联合体的主办方)为该项目第二标段的第一中标候选人。
近日公司收到由大连机械设备成套公司于2013年10月22日签发的《中标通知书》。根据《中标通知书》,公司和东软集团股份有限公司的联合体为大连工程自动售检票(AFC)系统总承包项目二标段中标单位。
本次中标是公司首次在大连地区轨道交通项目公开招标采购中中标。根据中标公告,公司此次中标金额为人民币10,825.53万元,扣除增值税后占2012年经审计营业收入总额的35.73%。此次中标的项目符合公司业务发展规划,若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,对保证公司持续稳定发展、保持业绩有积极影响,且不影响公司经营的独立性 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.92 |
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