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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-20
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年8月25日15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月24日下午15：00 至2014年8月25日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于公司补选非独立董事的议案》、《关于公司补选非职工监事的议案》 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、净资产收益率(%) 3.50
二、不分配不转增 |
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2014-08-09
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年8月25日15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月24日下午15：00 至2014年8月25日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月18日
3、会议地点：上海锦绣东路2777弄28号4楼会议室
4、审议事项：《关于公司补选非独立董事的议案》、《关于公司补选非职工监事的议案》 |
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2014-08-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司补选非独立董事的议案》；
（1.01）选举第二届董事会董事候选人赵明先生；
（1.02）选举第二届董事会董事候选人陈宇峻先生；
（2）审议《关于公司补选非职工监事的议案》。
（2.01）选举第二届监事会监事候选人李春明先生； |
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2014-07-30
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公司董事长、监事长、董事辞职的补充 |
深交所公告 |
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2014年7月29日华虹计通披露了关于公司董事长、董事辞职的公告(2014-039)及关于公司监事长辞职的公告(2014-040),现就三位离任董监高持股情况及其作出的股份锁定承诺作出补充公告,其他公告内容均与原公告一致。
截止至7月28日,陈剑波先生、李春明先生、赵明先生及其直系亲属均未直接或间接持有公司股份 |
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2014-07-29
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届董事会第十一次会议于2014年7月28日召开,审议通过《关于陈剑波先生辞去公司董事长职务、李春明先生辞去公司董事职务的议案》 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增4转增上市日 ，2014-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增4除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增4登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华虹计通预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1486.25万元-1615.49万元,比上年同期上升约15%-25% |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增4转增上市日 ，2014-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增4除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增4登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华虹计通2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)转增4.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月17日,除权除息日为：2014年7月18日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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重大合同 |
深交所公告 |
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2014年3月28日华虹计通(卖方)在巨潮资讯网刊登了关于重大经营合同中标提示性公告,公司于近日收到与苏州市轨道交通集团有限公司(买方)签订的合同。
公司于2014年6月12日,与苏州市轨道交通集团有限公司签订了苏州市轨道交通2号线延伸线自动售检票系统合同,合同总金额为人民币30,793,357元+美元1,719,678.42元 |
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2014-06-21
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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华虹计通第二届董事会第十次会议于2014年6月20日召开,审议通过《关于公司与上海华虹置业有限公司的关联交易的议案》 |
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2014-06-20
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华虹计通2013年年度股东大会于2014年6月19日召开,审议通过《2013年年度报告及其摘要》的议案、《公司2013年度利润分配预案》的议案、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-30
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：锦绣东路2777弄28号4楼会议室
2、股东大会召集人：公司董事会
3、登记时间：2014年6月17日上午9：00-11：30,下午13：00-16：00
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2014年6月19日13点30分;
(2) 网络投票时间：2014年6月18日15：00-2014年6月19日15：00,其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年6月18日下午15：00 至2014年6月19日15：00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年6月11日
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合方式
7、审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-05-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2013年度董事会工作报告》。
（2） 审议《2013年度监事会工作报告》。
（3） 审议《公司2013年度决算报告》。
（4） 审议《2013年年度报告及其摘要》。
（5） 审议《公司2013年度利润分配预案》。
（6） 审议《关于开具保函授信额度的议案》。
（7） 审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
（8） 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-05-24
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关联交易 |
深交所公告 |
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由于华虹计通和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹(集团)有限公司控股的公司,故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为。
公司(买方)于2014年5月16日和Max Autocontrol Technology & Service Co., Ltd(卖方)及华虹挚芯(进口代理商)签订采购合同,委托华虹挚芯采购标准成套组件(含软件)、宽通道成套组件(含软件),合计为78,500欧元,近日收到三方签署完毕的合同。
货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判,华虹挚芯根据与华虹计通于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。
公司已于2014年4月8日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过与华虹挚芯的日常 |
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2014-04-30
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关联交易 |
深交所公告 |
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由于华虹计通 和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹(集团)有限公司控股的公司,故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为。
公司于2014年4月28日和香港凯得科技有限公司及华虹挚芯签订采购合同,委托华虹挚芯采购纸币识别循环主机、纸币识别循环找零机带钱箱、纸币箱、循环鼓模块,合计为171,650瑞士法郎。
货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判,华虹挚芯根据与华虹计通于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。
公司已于2014年4月8日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过与华虹挚芯的日常 |
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2014-04-29
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年4月28日,华虹计通接到持股5%以上的股东上海申腾信息技术有限公司减持股份的告知函。申腾信息于2013年7月26日至2014年4月28日,通过深圳证券交易所集中竞价系统进行交易,合计减持公司无限售条件流通股118.5万股,其中：2013年7月26日至2013年7月29日出售公司无限售条件流通股70,000股,占截至2013年7月29日公司总股本8000万的0.0875%;2013年8月2日至2013年9月30日共出售公司无限售条件流通股895,000股,占截至2013年9月30日公司总股本12,000万股的0.7458%;2014年2月11日至2014年4月28日出售公司无限售条件流通股220,000股,占截至2014年4月28日公司总股本12148.05万股的0.1811%。
本次减持后,其仍然持有公司股份1,299.2750万股,占总股本的10.6953% |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.76 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.64
二、每10股派1.50元(含税)转增4股 |
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