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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 |
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2020-04-11
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第三届董事会第四十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天壕环境现发布 |
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2020-04-11
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈作涛为第四届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举肖双田为第四届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举吴红梅为第四届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举张洪涛为第四届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举李江冰为第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举段东辉为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举潘红波为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郭敏为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举关敬如为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 |
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2020-04-11
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈作涛为第四届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举肖双田为第四届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举吴红梅为第四届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举张洪涛为第四届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举李江冰为第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举段东辉为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举潘红波为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郭敏为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举关敬如为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 本次发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 可转债存续期限
7.04 票面金额和发行价格
7.05 票面利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定
7.09 转股价格的调整及计算方式
7.10 转股价格向下修正条款
7.11 转股股数的确定方式
7.12 赎回条款
7.13 回售条款
7.14 转股后的股利分配
7.15 发行方式及发行对象
7.16 向原股东配售的安排
7.17 债券持有人会议相关事项
7.18 本次募集资金用途
7.19 担保事项
7.20 评级事项
7.21 募集资金存管
7.22 本次发行方案的有效期
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案》
15.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天壕环境现发布 |
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2020-03-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2020年度担保额度的议案》 |
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2020-03-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2020年度担保额度的议案》 |
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2020-01-20
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第三届董事会第四十三次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天壕环境现发布 |
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2020-01-15
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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天壕环境现发布 |
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2020-01-01
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-01-01
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-01-01
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天壕环境现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-24 |
拟披露年报 |
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2019-11-29
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天壕环境现发布 |
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2019-11-29
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》
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2019-11-16
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天壕环境现发布 |
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2019-11-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
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2019-11-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》 |
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2019-09-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》
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2019-09-07
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天壕环境现发布 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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天壕环境现发布 |
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2019-07-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天壕环境现发布 |
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2019-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2019-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2019-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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关于股东股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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天壕环境现发布 |
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2019-04-24
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天壕环境现发布 |
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