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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.95
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天壕节能收到股东上海力鼎投资管理有限公司的书面减持股份通知,上海力鼎及其一致行动人上海晋宇投资管理有限公司于近日减持部分公司无限售条件流通股,二者合计减持330万股,占公司总股本的1.16%。
本次减持后,上海力鼎持有公司股份1300万股,占公司总股本的4.06%;上海晋宇持有公司股份980万股,占公司总股本的3.06%。二者合计持有公司股份2280万股,占公司总股本的7.13% |
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2013-07-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天壕节能收到股东刘骞先生的书面减持股份通知,刘骞及其一致行动人江西方圆创业投资有限公司(原名深圳松海创业投资有限公司)于2013年7月15日、7月16日和7月18日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司无限售条件流通股849.90万股,减持数量占公司总股本的2.66%。
本次减持后,刘骞及方圆创投合计持有公司股份1195.1万股,占公司总股本的3.73% |
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2013-07-20
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第一届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第一届董事会第三十三次会议于2013年7月19日召开,审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-07-16
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天壕节能收到持股5%以上股东刘骞先生的书面减持股份通知,其于2013年7月12日和7月15日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司无限售条件流通股940万股,减持数量占公司总股本的2.94%。
本次权益变动后,刘骞先生持有股份965万股,占公司总股本的3.02%,不再为持有公司5%以上股份的股东,刘骞先生和其一致行动人江西方圆创业投资有限公司(原名深圳松海创业投资有限公司)合计仍为持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天壕节能预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4500万元-4800万元,比上年同期增长77.19%-89.01% |
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2013-07-11
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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| (300332) 天壕节能:
天壕节能收到股东上海力鼎投资管理有限公司和广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业的书面减持股份通知,其中上海力鼎于2013年7月8日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股150万股,减持均价为9.83元/每股;广州力鼎于2013年7月9日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股180万股,减持均价为9.68 元/每股,二者合计减持数量占公司总股本的1.03%。
上海力鼎减持后仍持有公司股份1470万股,占公司总股本的4.59%,广州力鼎减持后仍持有公司股份560万股,占公司总股本的1.75% |
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2013-07-10
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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天壕节能收到持股5%以上股东刘骞先生的书面减持股份通知,其于2013年7月5日和7月9日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司无限售条件流通股660万股,减持数量占公司总股本的2.06%。
本次减持后,刘骞先生持有股份1905万股,占公司总股本的5.95%,仍为持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-07-09
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(300332) 天壕节能:第一届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第一届董事会第三十二次会议于2013年7月8日召开,审议通过了《关于投资新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目的议案》、《关于为北京市天壕智慧余热发电有限公司提供担保的议案》、《关于为天壕节能机电有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-07-05
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(300332) 天壕节能:股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天壕节能于2013年7月5日收到控股股东北京德之宝投资有限公司的通知,德之宝将其持有的公司部分有限售条件的流通股32,362,500股质押给光大证券股份有限公司,并已办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年7月3日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2013-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2013-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-02
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(300332) 天壕节能:2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天壕节能2012年年度权益分派方案为:每10股派0.60元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月5日,除权除息日为:2013年7月8日 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2013-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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投资新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目 |
深交所公告，投资项目 |
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天壕节能与丰城新高焦化有限公司于2013年6月28日在北京市签订了《合同能源管理协议》，天壕节能将为新高焦化一期年产110万吨焦炭生产线配建干熄焦余热发电装置及烟道气余热回收装置，并以合同能源管理模式为其提供专项节能服务，天壕节能将所发电力和蒸汽销售给新高焦化，富余电量销售给电网公司。该余热电站预计装机容量为20MW，设计外供蒸汽量20t/h。项目静态总投资规模预计为19,500万元，公司拟在项目所在地成立全资子公司负责整个项目的投资、建设和运营管理。
本次签订的《合同能源管理协议》需经公司董事会审议通过后方能生效，不需提交股东大会审议，因此本协议的生效存在一定的不确定性。
本次对外投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-06-27
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第一届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第一届董事会第三十一次会议于2013年6月26日召开，审议通过了《关于投资恒坤化工干熄焦余热发电合同能源管理项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资恒坤化工项目的议案》 |
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2013-06-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.天壕节能首次公开发行前已发行的本次解除限售的股份数量是157,670,000股，占总股本的49.27%，实际可上市流通数量是146,667,500股，占总股本的45.83%。
2.本次解除限售的股份上市流通日期是2013年6月28日 |
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2013-06-25
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签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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天壕节能于2013年6月24日与新汶矿业集团有限责任公司，协议约定双方将利用各自资源和优势，在互惠互利、合作共赢的基础上，确立双方在节能环保领域全方位战略合作伙伴关系，并在以下方面持续探讨和推进可能展开的合作：
1.商讨以合同能源管理模式与新矿集团下属焦炭企业开展余热发电专项节能服务。
2.商讨以合同能源管理模式与新矿集团开展煤层气发电项目的合作。
3.商讨对新矿集团火电机组的能效提高、设备设施升级改造开展合作。
4.商讨对新矿集团能耗项目的废水、废气治理(如脱硫、脱销)等环保项目开展合作。
5.商讨对新能源（如页岩气）等其他共同感兴趣的领域开展合作 |
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2013-06-25
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投资恒坤化工干熄焦余热发电合同能源管理项目 |
深交所公告，投资项目 |
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天壕节能与内蒙古恒坤化工有限公司（恒坤化工）于2013年6月24日在北京市签订了《合同能源管理协议》，天壕节能将为恒坤化工一期年产130万吨焦炭生产线配建干熄焦余热发电装置，并按“合同能源管理”模式为其提供专项节能服务，天壕节能销售电力及蒸汽给恒坤化工。项目静态总投资预计为21,700万元，公司拟在项目所在地成立全资子公司负责整个项目的投资、建设和运营管理。项目建成后，预计装机容量为25MW，预计采暖季小时外供蒸汽量30t/h,非采暖季10t/h。
本次签订的《合同能源管理协议》需经公司董事会审议通过后方能生效，不需提交股东大会审议，因此本协议的生效存在一定的不确定性 |
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2013-06-13
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第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第一届董事会第三十次会议于2013年6月8日召开，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-06-08
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部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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天壕节能第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金60,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。超募资金暂时补充流动资金的使用期限为2012年1月10日至2013年7月10日。
截止2013年6月7日，公司已将前次超募资金暂时补充流动资金的60,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天壕节能2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》等议案 |
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2013-05-03
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公司持续督导期间跟踪报告（2012年度） |
深交所公告，其它 |
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天壕节能现发布国泰君安证券股份有限公司关于 |
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2013-04-23
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天壕节能将于2013年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2012年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2012年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2012年度财务决算报告》的议案
4 关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案
5 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
6 关于《2012年度利润分配预案》的议案
7 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2013年5月9日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月8日15:00至2013年5月9日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年5月6日
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、审议事项：《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.12
二、每10股派0.6元（含税） |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天壕节能预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1160万元-1360万元，比上年同期增长25.64%-47.30% |
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2013-03-30
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第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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天壕节能第一届董事会第二十八次会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于投资萍乡焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目的议案》 |
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