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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31,恢复交易日：2014-06-17 ，2014-06-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 津膜科技正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年3月31日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-03-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31,恢复交易日：2014-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 津膜科技正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年3月31日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-03-27
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公司2014年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布中信建投证券股份有限公司关于 |
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2014-03-24
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职工监事辞职以及职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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津膜科技于2014年3月21日收到职工代表监事殷佩瑜女士提交的书面辞职报告。殷佩瑜女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务,辞职后不再担任公司职工代表监事职务,仍担任企业发展部经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。殷佩瑜女士的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
公司于2014年3月24日召开2014年第一次临时职工代表大会,会议经投票表决补选环国兰女士担任公司第二届监事会职工代表监事,任期与公司第二届监事会一致。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2014-03-20
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度董事会报告>的议案》，并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》。
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、逐项审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》（关联股东应回避表决）
8.1与浙江津膜环境科技有限公司的关联交易
8.2与天津市瑞德赛恩水业有限公司的关联交易
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-20
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.78
二、每10股派0.5元(含税)转增5股 |
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2014-03-20
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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津膜科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1014.43万元-1106.65万元,比上年同期增长10%-20% |
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2014-03-20
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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津膜科技定于2014年3月27日下午15：00-17：00举行2013年度网上业绩说明会,现将有关事项通知如下：本次2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-03-20
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间和方式：
本次会议以现场与网络相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2014年4月10日下午13时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月9日15：00至2014年4月10日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年4月4日
4、现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅
5、登记时间：2014年4月8日,上午9：00-11：30,下午14：00-17：00
6、审议事项：《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-02-28
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2013年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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津膜科技2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率 10.73%
归属于上市公司的每股净资产(元) 4.4831 |
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2014-02-26
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完成注册资本工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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津膜科技2013年5月10日召开了2012 年年度股东大会,审议通过了《关于<2012年度利润分配预案>的议案》：以截至2012年12月31日公司总股本116,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税);同时进行资本公积转增股本,以公司总股本116,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增58,000,000股,转增后公司总股本将增加至174,000,000股。
公司于2013年7月9日实施完成了2012 年度权益分派事宜。2013年11月15日召开了2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。该议案实施后公司总股本由116,000,000股增至174,000,000股,注册资本由116,000,000元增至174,000,000元。
2014年2月25日,公司取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-02-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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津膜科技2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日召开,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2014-02-13
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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津膜科技发布了关于的公告 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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津膜科技预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7710.46万元-8896.68万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-01-23
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅
(三)会议召开时间：2014年2月14日下午13：30
(四)股权登记日：2014年2月10日
(五)会议召开方式：现场投票方式
(六)登记时间：2014年2月12日,上午9：00-11：30,下午14：00-17：00
(七)会议审议事项：《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2014-01-23
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（二）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2014-01-09
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股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为300,000股,实际可上市流通数量为300,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月13日 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-11-25
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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津膜科技第二届董事会第一次会议于2013年11月25日召开,审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长的议案、关于选举公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案、关于修订《总经理工作细则》的议案等议案 |
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2013-11-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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津膜科技2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等议案 |
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2013-11-05
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(300334) 津膜科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 12930539.90
机构专用 6763324.17
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 4583386.00 12732.00
申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 3669118.00
机构专用 3272171.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司北京南滨河路证券营业部 6731664.10
东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 3227004.12
机构专用 3064515.85
中信建投证券股份有限公司兴化建设路证券营业部 1726046.40 2411843.39
华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 2230343.00
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2013-10-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
3、审议关于修订《对外投资制度》的议案
4、审议关于公司董事会换届选举的议案
4.1选举李新民先生为公司第二届董事会非独立董事
4.2选举范宁先生为公司第二届董事会非独立董事
4.3选举韩松先生为公司第二届董事会非独立董事
4.4选举魏义良先生为公司第二届董事会非独立董事
4.5选举郑兴灿先生为公司第二届董事会独立董事
4.6选举韩刚先生为公司第二届董事会独立董事
4.7选举赵息女士为公司第二届董事会独立董事
5、审议关于公司监事会换届选举的议案
5.1选举邱冠雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.2选举刘立群先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.07 |
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2013-10-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅。
3.会议召开时间：2013年11月15日下午13：30。
4.股权登记日：2013年11月11日
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
6.登记时间：2013年11月12日,上午9：00-11：30,下午14：00-17：00。
7.会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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津膜科技预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3549.42万元-3812.34万元,比上年同期增长35%-45% |
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2013-10-10
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持股5%以上股东短线交易 |
深交所公告，股东名单,违规 |
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津膜科技的持股5%以上发起人股东(控股股东)天津膜天膜工程技术有限公司由于误操作买卖了公司股票,出现了短线交易的情形。公司相关规定,就相关事项予以披露 |
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2013-10-08
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(300334) 津膜科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15460028.98
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 8763742.74 13440.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 7350021.60 26396.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 6659345.00
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 6431233.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 13095.00 4588488.00
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 4335975.99
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 26050.00 3402522.25
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 3349306.50
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 936782.24 2879962.96
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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公司2013年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布中信建投证券股份有限公司关于 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.04
二、不分配不转增 |
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2013-07-23
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年7年22日,津膜科技收到持股5%以上股东--华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司股份减持的告知函,告知其于2013年7月17日--2013年7月22日期间,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股280万股,占公司总股本的1.61%。
华益科技本次减持后,持有公司股份3000万股,占总股本比例的17.24%,仍是持有公司5%以上股份的股东 |
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