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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-06-21,恢复交易日：2016-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票（股票简称：红宇新材；股票代码:300345）自2016年6月21日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2016-06-21
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关于重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票(股票简称：红宇新材;股票代码：300345)自2016年6月21日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2016-06-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-06-21,恢复交易日：2016-07-19 ，2016-07-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票（股票简称：红宇新材；股票代码:300345）自2016年6月21日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2016-05-18
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),分配方案 |
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红宇新材现发布 |
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2016-05-13
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关于召开2015年度股东大会提示性公告 |
深交所公告 |
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红宇新材现发布 |
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2016-04-29
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关于控股股东完成增持计划的公告 |
深交所公告 |
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红宇新材现发布 |
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2016-04-27
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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红宇新材现发布 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 |
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2016-04-26
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.08
净资产收益率：4.75%
分配预案为：每10股派0.26元(含税) |
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2016-04-22
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关于控股子公司签订战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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红宇新材现发布 |
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2016-04-08
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红宇新材现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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红宇新材现发布 |
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2016-03-11
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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红宇新材现发布 |
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2016-03-01
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告，股东名单 |
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红宇新材现发布 |
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2016-02-27
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告 |
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红宇新材现发布 |
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2016-02-26
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2015年度业绩快报 |
深交所公告 |
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红宇新材现发布 |
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2016-02-25
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材现发布 |
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2016-02-18
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,基本资料变动,高管变动 |
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红宇新材现发布 |
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2016-02-16
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关于董事会秘书、副总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材现发布 |
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2016-02-05
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关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告 |
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红宇新材现发布 |
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2016-02-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人：
1.1 选举朱红玉女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.2 选举陈杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.3 选举隆端华女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.4 选举朱明楚先生为第三届董事会非独立董事的议案
独立董事候选人：
1.5 选举熊政平先生为第三届董事会独立董事的议案
1.6 选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案
1.7 选举陈爱文先生为第三届董事会独立董事的议案
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举万海燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
2.2 选举王靖夫先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3 《关于投资设立融资租赁公司的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2016-02-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人：
1.1 选举朱红玉女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.2 选举陈杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.3 选举隆端华女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.4 选举朱明楚先生为第三届董事会非独立董事的议案
独立董事候选人：
1.5 选举熊政平先生为第三届董事会独立董事的议案
1.6 选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案
1.7 选举陈爱文先生为第三届董事会独立董事的议案
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举万海燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
2.2 选举王靖夫先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3 《关于投资设立融资租赁公司的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2016-02-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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红宇新材现发布 |
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2016-01-29
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关于控股股东拟增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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红宇新材现发布 |
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2016-01-26
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关于入选“国家重点节能低碳技术推广目录”的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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红宇新材现发布 |
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2016-01-23
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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红宇新材现发布 |
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2016-01-22
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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红宇新材现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-30
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关于非公开发行新股的上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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红宇新材现发布 |
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2015-12-26
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资设立中塔红宇新材料科技有限公司暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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