| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-12
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，2017-09-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-12
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2017年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泰格医药现发布 |
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2017-09-12
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，2017-09-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-08-23
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》 |
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2017-08-23
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2017年半年度报告 |
刊登年报 |
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泰格医药现发布 |
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2017-08-23
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》。
2．《关于为公司间接控股子公司提供担保的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-05-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 提案1 《修改公司章程的议案》
2.00 提案2 《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立第二期健康医疗产业投资基金的议案》
3.00 提案3 《关于公司与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金的议案》
累计投票提案 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举叶小平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举曹晓春女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举ZHUAN YIN女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举SONG LI先生为第三届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举曾苏先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举陈智敏女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举郑碧筠先生为第三届董事会独立董事
累计投票提案 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
3.00 非职工代表监事
3.01 选举施笑利女士为第三届监事会非职工监事
3.02 选举胡旭波先生为第三届监事会非职工监事 |
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2017-05-25
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关于召开2017年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2017-05-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《修改公司章程的议案》
2.00 《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立第二期健康医疗产业投资基金的议案》
3.00 《关于公司与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金的议案》
累计投票提案
4.00 非独立董事选举
4.01 选举叶小平先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举曹晓春女士为第三届董事会非独立董事
4.03 选举ZHUAN YIN女士为第三届董事会非独立董事
4.04 选举SONG LI先生为第三届董事会非独立董事
5.00 独立董事选举
5.01 选举曾苏先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举陈智敏女士为第三届董事会独立董事
5.03 选举郑碧筠先生为第三届董事会独立董事
6.00 非职工代表监事选举
6.01 选举施笑利女士为第三届监事会非职工监事
6.02 选举胡旭波先生为第三届监事会非职工监事 |
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2017-05-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于修改公司章程的议案》；
2．《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立第二期健康医疗产业投资基金的议案》。
3．《关于公司与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金的议案》。
累计投票的议案
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
1.1 非独立董事选举
1.1.1 选举叶小平先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举曹晓春女士为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举 ZHUAN YIN女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举SONG Li先生为第三届董事会非独立董事
1.2 独立董事选举
1.2.1 选举曾苏先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举陈智敏女士为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举郑碧筠先生为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
2.1 选举施笑利女士为第三届监事会非职工监事
2.2 选举胡旭波先生为第三届监事会非职工监事 |
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2017-05-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于修改公司章程的议案》；
2．《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立第二期健康医疗产业投资基金的议案》。
3．《关于公司与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金的议案》。
累计投票的议案
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
1.1 非独立董事选举
1.1.1 选举叶小平先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举曹晓春女士为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举 ZHUAN YIN女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举SONG Li先生为第三届董事会非独立董事
1.2 独立董事选举
1.2.1 选举曾苏先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举陈智敏女士为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举郑碧筠先生为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
2.1 选举施笑利女士为第三届监事会非职工监事
2.2 选举胡旭波先生为第三届监事会非职工监事 |
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2017-05-12
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非公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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泰格医药现发布 |
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2017-04-27
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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泰格医药现发布 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
2．《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
4．《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5．《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
6．《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7．《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》；
8．《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9．《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
10．《关于公司2016年度监事会工作报告》 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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泰格医药现发布 |
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2017-04-25
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关于公司非公开发行股份进展情况暨复牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票将自2017年4月25日开市起复牌 |
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2017-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
现公司拟启动非公开发行股份事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：泰格医药，证券代码：300347）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告后复牌 |
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2017-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-18,恢复交易日：2017-04-25 ，2017-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
现公司拟启动非公开发行股份事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：泰格医药，证券代码：300347）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告后复牌 |
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2017-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-18,恢复交易日：2017-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
现公司拟启动非公开发行股份事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：泰格医药，证券代码：300347）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告后复牌 |
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2017-04-18
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关于公司股票停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年4月18日开市起停牌 |
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2017-04-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2．《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
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2017-04-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2．《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
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2017-04-17
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关于召开2017年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2017-04-17
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-04-18，连续停牌 ，2017-04-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
现公司拟启动非公开发行股份事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：泰格医药，证券代码：300347）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告后复牌 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-26
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关于召开2017年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2016-12-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2016-11-10
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关于首次授予股票期权第三个行权期行权情况公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2115
净资产收益率(%)：6.84 |
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