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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-20
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关于发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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泰格医药现发布 |
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；
2.00 提案2《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
3.00 提案3《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
4.00 提案4《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
5.00 提案5《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
6.00 提案6《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；
7.00 提案7《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8.00 提案8《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
9.00 提案9《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》 |
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；
2.00 提案2《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
3.00 提案3《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
4.00 提案4《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
5.00 提案5《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
6.00 提案6《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；
7.00 提案7《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8.00 提案8《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
9.00 提案9《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》 |
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2020-04-17
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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泰格医药现发布 |
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2020-04-07
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关于召开2020年第四次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2020-04-07
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.00 提案2《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》
4.00 提案4《关于公司监事薪酬及津贴标准的议案》
5.00 提案5《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
6.00 提案6《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
累积投票提案 提案7《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
7.00 非职工代表监事选举
7.01 选举陈智敏女士为第四届监事会非职工监事
7.02 选举张炳辉先生为第四届监事会非职工监事
累积投票提案 提案8《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
8.00 非独立董事选举
8.01 选举叶小平先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举曹晓春女士为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举ZHUANYIN女士为公司第四届董事会非独立董事
9.00 独立董事选举
9.01 选举杨波女士为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举郑碧筠先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举廖启宇先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2020-04-07
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.00 提案2《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》
4.00 提案4《关于公司监事薪酬及津贴标准的议案》
5.00 提案5《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
6.00 提案6《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
累积投票提案 提案7《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
7.00 非职工代表监事选举
7.01 选举陈智敏女士为第四届监事会非职工监事
7.02 选举张炳辉先生为第四届监事会非职工监事
累积投票提案 提案8《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
8.00 非独立董事选举
8.01 选举叶小平先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举曹晓春女士为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举ZHUANYIN女士为公司第四届董事会非独立董事
9.00 独立董事选举
9.01 选举杨波女士为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举郑碧筠先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举廖启宇先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 提案2《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 提案3《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
4.00 提案4《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5.00 提案5《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 提案6《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 提案7《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 提案8《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9.00 提案9《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 提案10《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 提案11《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 提案12《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13.00 提案13《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
14.00 提案14《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15.00 提案15《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.00 提案16《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 提案17《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
18.00 提案18《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2020-03-17
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关于召开2020年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2020-03-17
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 提案2《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 提案3《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
4.00 提案4《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5.00 提案5《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 提案6《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 提案7《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 提案8《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9.00 提案9《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 提案10《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 提案11《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 提案12《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13.00 提案13《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
14.00 提案14《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15.00 提案15《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.00 提案16《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 提案17《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
18.00 提案18《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2020-02-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2020-02-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2020-02-27
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2020-01-21
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-30; 一次变更日期: 2020-04-17; 一次变更公告日期: 2020-03-06; |
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2019-12-11
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2019-12-11
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
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2019-10-30
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关于召开2019年第四次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于全资子公司拟购买EPS控股有限公司部分股权的议案》
2.00 提案2《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
3.00 提案3《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于全资子公司拟购买EPS控股有限公司部分股权的议案》
2.00 提案2《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
3.00 提案3《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
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2019-10-28
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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泰格医药现发布 |
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2019-10-10
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(300347) 泰格医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 86178776.00 58630328.00
机构专用 61256037.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 31864144.00 269707.00
机构专用 19984209.00
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 9621102.00 5996331.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 86178776.00 58630328.00
机构专用 328076.00 40868474.00
机构专用 2616671.00 34458592.00
机构专用 886210.00 30310969.00
机构专用 20350346.00
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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泰格医药现发布 |
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2019-08-23
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2.00 提案2《关于公司所属企业境外上市方案的议案》
2.01 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体
2.02 关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点
2.03 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值
2.04 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模
2.05 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格
2.06 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间
2.07 关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途
3.00 提案3《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
4.00 提案4《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》
5.00 提案5《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》
6.00 提案6《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
7.00 提案7《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2019-08-23
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2.00 提案2《关于公司所属企业境外上市方案的议案》
2.01 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体
2.02 关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点
2.03 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值
2.04 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模
2.05 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格
2.06 关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间
2.07 关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途
3.00 提案3《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
4.00 提案4《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》
5.00 提案5《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》
6.00 提案6《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
7.00 提案7《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
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2019-07-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于调整2019年限制性股票回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 提案2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
3.00 提案3《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
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2019-07-15
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关于召开2019年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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