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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2023-04-28
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度报告全文、报告摘要及2022年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》
10.00 《关于公司监事薪酬及津贴标准的议案》
11.00 《关于采纳子公司购股权计划的议案》
12.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
13.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
14.00 执行董事选举
14.01 选举叶小平先生为公司第五届董事会执行董事
14.02 选举曹晓春女士为公司第五届董事会执行董事
14.03 选举吴灏先生为公司第五届董事会执行董事
14.04 选举闻增玉先生为公司第五届董事会执行董事
15.00 独立非执行董事选举
15.01 选举杨波女士为公司第五届董事会独立非执行董事
15.02 选举廖启宇先生为公司第五届董事会独立非执行董事
15.03 选举袁华刚先生为公司第五届董事会独立非执行董事
16.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
16.01 选举陈智敏女士为第五届监事会非职工监事
16.02 选举张炳辉先生为第五届监事会非职工监事 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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泰格医药现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-29 |
拟披露年报 |
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2022-11-26
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2022-11-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-11-04
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关于召开2022年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2022-11-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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泰格医药现发布 |
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2022-10-22
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2022-10-10
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H股公告-证券变动月报表 |
深交所公告，股本变动 |
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泰格医药现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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泰格医药现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2022-06-16
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关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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泰格医药现发布 |
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2022-06-11
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰格医药现发布 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2022-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2022-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2022-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-11
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关于2019年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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泰格医药现发布 |
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2022-05-10
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关于取消2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议部分议案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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泰格医药现发布 |
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2022-04-29
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召开2022年1次股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
10.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股员工持股计划有关事项的议案》
13.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年H股股票增值权激励计划(草案)>的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年H股股票增值权激励计划相关事宜的议案》
15.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
16.00 《关于变更公司注册资本的议案》
17.00 《关于修改公司章程的议案》
18.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
19.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-04-29
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关于召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰格医药现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
10.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
14.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
10.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
14.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
10.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股员工持股计划有关事项的议案》
13.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年H股股票增值权激励计划(草案)>的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年H股股票增值权激励计划相关事宜的议案》
15.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
16.00 《关于变更公司注册资本的议案》
17.00 《关于修改公司章程的议案》
18.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
19.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-04-29
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；
2．《关于变更公司注册资本的议案》；
3．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩公告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
10.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股员工持股计划有关事项的议案》
13.00 《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年H股股票增值权激励计划(草案)>的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年H股股票增值权激励计划相关事宜的议案》
15.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
16.00 《关于变更公司注册资本的议案》
17.00 《关于修改公司章程的议案》
18.00 《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
19.00 《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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2022-04-29
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；
2．《关于变更公司注册资本的议案》；
3．《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
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