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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金卡智能现发布 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2019-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2019-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-30
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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1、本次解除限售股份数量为18,664,141股，占公司总股本的4.35%；2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为18,664,141股，占公司总股本的4.35%；3、本次解除限售股份可上市流通日期为2019年5月8日 |
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2019-04-20
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金卡智能现发布 |
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2019-04-17
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关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金卡智能现发布 |
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2019-04-13
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德邦证券股份有限公司关于公司资产重组2018年度业绩承诺实现情况的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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金卡智能现发布 |
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2019-04-12
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关于中标物联网智能燃气表项目的公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2019-04-10
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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金卡智能现发布 |
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案
7.00 关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案
8.00 关于融资计划的议案
9.00 关于2019年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
11.00 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案
7.00 关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案
8.00 关于融资计划的议案
9.00 关于2019年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
11.00 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
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2019-04-10
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2018年度财务决算报告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案
7.00 关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案
8.00 关于融资计划的议案
9.00 关于2019年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
11.00 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
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2019-04-05
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金卡智能现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金卡智能现发布 |
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2019-03-22
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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金卡智能现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金卡智能现发布 |
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2019-02-13
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关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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金卡智能现发布 |
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2019-01-15
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2019-01-04
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2018-12-29
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北京金诚同达律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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金卡智能现发布 |
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2018-12-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2018-12-29
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关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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金卡智能现发布 |
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2018-12-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于公司智能膜式燃气表获得认证的公告 |
深交所公告 |
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金卡智能现发布 |
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2018-12-15
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关于召开2018年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金卡智能现发布 |
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举杨斌先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举王喆女士为第四届董事会非独立董事
1.03选举仇梁先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举朱央洲先生为第四届董事会非独立董事
1.06选举唐昊涞先生为第四届董事会非独立董事
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01选举迟国敬先生为第四届董事会独立董事
2.02选举凌鸿先生为第四届董事会独立董事
2.03选举李远鹏先生为第四届董事会独立董事
3.00关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举余冬林先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举杨斌先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举王喆女士为第四届董事会非独立董事
1.03选举仇梁先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事
1.06选举唐昊涞先生为第四届董事会非独立董事
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01选举迟国敬先生为第四届董事会独立董事
2.02选举凌鸿先生为第四届董事会独立董事
2.03选举李远鹏先生为第四届董事会独立董事
3.00关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举余冬林先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2018-12-04
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关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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金卡智能现发布 |
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