公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-06-03
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
金卡智能现发布 |
|
2022-05-28
|
关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告,回购 |
|
金卡智能现发布 |
|
2022-04-23
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
金卡智能现发布 |
|
2022-04-18
|
召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度利润分配预案的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2022-2023年度融资计划的议案
7.00 关于新增2022年度日常关联交易计划额度的议案
8.00 关于2022年度对全资子公司提供担保额度预计的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订并新增部分公司治理制度的议案
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.04 关于制定《董事会专门委员会实施细则》的议案
13.05 关于制定《对外捐赠管理办法》的议案 |
|
2022-04-18
|
关于召开2021年度股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
金卡智能现发布 |
|
2022-04-16
|
2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
金卡智能现发布 |
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ,2022-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
2022-02-19
|
金卡智能集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),关联交易,委托理财 |
|
金卡智能现发布 |
|
2022-01-15
|
2021年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ,2022-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
2021-12-29
|
关于聘任董事会秘书的公告 |
深交所公告 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-12-28
|
2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-12-11
|
第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-12-11
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨斌先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举仇梁先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举张宏业先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举林建芬女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘中尽先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举金大龙先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举迟国敬先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举凌鸿先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举李远鹏先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举余冬林先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王勇先生为第五届监事会非职工代表监事 |
|
2021-12-08
|
关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 |
深交所公告,回购 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-12-07
|
关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-12-03
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-12-01
|
第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-11-05
|
关于举行2021年第三季度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-11-02
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-10-26
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-10-13
|
关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-10-11
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ,2021-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2021-09-03
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-08-27
|
关于对外转让参股公司股权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-08-26
|
关于举行2021年半年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-08-19
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-08-04
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-07-26
|
第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
金卡智能现发布 |
|
2021-07-19
|
2021年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
金卡智能现发布 |
|
| | | |