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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.61
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 26.43
二、每10股派1.50元（含税）转增5股 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2012年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于2012年度利润分配的方案》；
6、审议《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于修订公司管理制度的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》；
10、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
11、审议《关于2013年度授信计划的议案》；
12、审议《关于2013年度对外担保事项的议案》;
13、审议《关于独立董事述职报告的议案》 |
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2013-03-27
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关于举行2012年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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金卡股份定于2013年4月10日上午9:30至11:30举行2012年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨斌先生、董事会秘书兼财务总监方国升先生、独立董事原红旗先生，国金证券股份有限公司保荐代表人曾德雄先生 |
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2013-03-08
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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金卡股份第二届董事会第五次会议于2013年3月8日召开，为方便公司经营管理的需要，公司决定将杭州谷卡智能系统有限公司存放于广发银行股份有限公司杭州分行营业部的全部募集资金更换到中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行进行存储与管理。公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.61
加权平均净资产收益率（%）：26.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.57 |
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2013-01-31
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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金卡股份于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项专利证书，专利名称：一种燃气表误差曲线调整机构 |
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2013-01-14
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金卡股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,700万元-8,200万元，比上年同期增长39.25%-48.29% |
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2013-01-09
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金卡股份于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的八项专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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签订《浙江龙湾农村商业银行股份有限公司发起人协议书》 |
深交所公告，其它 |
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金卡股份现发布关于的公告 |
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2012-12-06
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金卡股份第二届董事会第三次会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司名称变更为“金卡高科技股份有限公司”的议案》。
公司名称由“浙江金卡高科技股份有限公司”变更为“金卡高科技股份有限公司”，并于近日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司名称变更后,公司的住所、法定代表人、注册资本、经营范围、证券简称、证券代码等信息均保持不变。
公司证券事务联系方式变更如下：
办公地址：浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号
联系电话：0571-56615623
传真：0571-56615621
邮政编码：310018
电子邮箱：stock@china-goldcard.com |
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2012-11-29
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(300349) 金卡股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7244347.50
机构专用 5666999.23
机构专用 2796000.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2484406.00
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 1330121.97 3520.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 668736.00 3981120.00
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 2513661.20
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 1872045.20
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 142970.00 1716910.00
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 1671133.38
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2012-11-29
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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金卡股份第二届董事会第四次会议于2012年11月26日召开，审议通过了《关于公司参与竞价认购浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（筹）股份的议案》 |
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2012-11-27
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金卡股份2012年第三次临时股东大会于2012年11月26日召开，审议通过了《关于公司名称变更为“金卡高科技股份有限公司”的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2012-11-26
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-26,恢复交易日：2012-11-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江金卡高科技股份有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金卡股份，证券代码：300349）于2012年11月26日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月26日 |
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2012-11-26
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-26,恢复交易日：2012-11-29 ，2012-11-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江金卡高科技股份有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金卡股份，证券代码：300349）于2012年11月26日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月26日 |
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2012-11-26
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关于浙江金卡高科技股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江金卡高科技股份有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金卡股份，证券代码：300349）于2012年11月26日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月26日 |
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2012-11-26
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江金卡高科技股份有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金卡股份，证券代码：300349）于2012年11月26日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月26日 |
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2012-11-22
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被认定为2012年国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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金卡股份近日收到乐清市科技局转发科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于发布2012年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》（国科火字〔2012〕245号），公司被评选为2012年国家火炬计划重点高新技术企业，有效期三年。有效期内，如企业的高新技术企业资格失效，其国家火炬计划重点高新技术企业资格自行失效。
公司已于2011年9月19日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201133000225），有效期三年 |
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2012-11-07
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11月26日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场表决方式
3、会议地点：乐清金鼎大酒店（地址：浙江省乐清市宁康西路96号）
4、会议召开时间：2012年11月26日上午9:30
5、股权登记日：2012年11月21日
6、登记时间：2012年11月23日，上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:30时
7、审议事项：关于公司名称变更为“金卡高科技股份有限公司”的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2012-11-05
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变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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金卡股份于2012年11月5日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构“国金证券股份有限公司”《关于更换持续督导之保荐代表人的函》，国金证券原委派的持续督导保荐代表人余庆生先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券委派保荐代表人曾德雄先生自2012年11月4日起接替余庆生先生担任公司的持续督导保荐代表人，并继续履行相关职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为马晓彬先生和曾德雄先生，持续督导期截止至2015年12月31日 |
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2012-10-29
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关规定，金卡股份连同杭州谷卡智能系统有限公司与中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-10-24
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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金卡股份于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-10-24
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件的相关规定，金卡股份连同杭州谷卡智能系统有限公司与广发银行股份有限公司杭州分行营业部及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.29
2、每股净资产(元) 10.22
3、净资产收益率(%) 30.33 |
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2012-10-12
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金卡股份于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项专利证书，专利名称分别为：膜式燃气表三向定位工装模板、IC卡家用膜式燃气表、燃气表用电机阀阀封结构 |
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2012-10-08
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公司承担的项目被列入国家火炬计划立项项目 |
深交所公告 |
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金卡股份近日接到中华人民共和国科学技术部签发的《关于下达2012年度国家有关科技计划项目的通知》（国科发计〔2012〕611号），公司承担的“基于物联网技术的远程燃气监控系统”项目被科学技术部列入“2012年度国家火炬计划” |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金卡股份2012年第二次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案》等议案 |
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2012-09-17
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据金卡股份2010年年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会根据首次公开发行股票的结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记事宜。
公司于2012年9月11日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-09-14
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变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，中介机构变动 |
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金卡股份于2012年9月13日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构“国金证券股份有限公司”《关于更换持续督导之保荐代表人的函》，国金证券原委派的持续督导保荐代表人赵沂蒙先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券委派保荐代表人马晓彬先生自2012年9月12日起接替赵沂蒙先生担任公司的持续督导保荐代表人，并继续履行相关职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为马晓彬先生和余庆生先生，持续督导期截止至2015年12月31日 |
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