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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举胡赓熙先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举陈燕霓(YANNICHEN)女士为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举张露女士为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举毕自强先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举徐国良先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举张飞达先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届非职工代表监事的议案》
3.01 《选举金桃女士为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举杨会烽先生为第五届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>对应条款的议案》
6.00 《关于修订公司利润分配政策部分条款及修订<公司章程>对应条款的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>其他条款的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2022-12-09
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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我武生物现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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我武生物现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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我武生物现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.010000000(含税)，税后10派2.010000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.010000000(含税)，税后10派2.010000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.010000000(含税)，税后10派2.010000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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我武生物现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)
7.01 《关于公司2022年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2022年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司2022年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
8.01 《关于公司2022年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2022年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
9.01 《关于公司2021年度监事金桃薪酬方案的议案》
9.02 《关于公司2022年度监事季龙薪酬方案的议案》
9.03 《关于公司2022年度监事杨会烽薪酬方案的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)
7.01 《关于公司2022年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2022年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司2022年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
8.01 《关于公司2022年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2022年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
9.01 《关于公司2021年度监事金桃薪酬方案的议案》
9.02 《关于公司2022年度监事季龙薪酬方案的议案》
9.03 《关于公司2022年度监事杨会烽薪酬方案的议案》 |
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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我武生物现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)
7.01 《关于公司2022年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2022年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司2022年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
8.01 《关于公司2022年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2022年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
9.01 《关于公司2022年度监事金桃薪酬方案的议案》
9.02 《关于公司2022年度监事季龙薪酬方案的议案》
9.03 《关于公司2022年度监事杨会烽薪酬方案的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)
7.01 《关于公司2022年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2022年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司2022年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
8.01 《关于公司2022年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2022年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
9.01 《关于公司2022年度监事金桃薪酬方案的议案》
9.02 《关于公司2022年度监事季龙薪酬方案的议案》
9.03 《关于公司2022年度监事杨会烽薪酬方案的议案》 |
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2022-04-16
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关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 |
深交所公告，其它 |
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我武生物现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-02-08
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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我武生物现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
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2021-10-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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我武生物现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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我武生物现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2021-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2021-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2021-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)
7.01 《关于公司2021年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2021年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司2021年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
8.01 《关于公司2021年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2021年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
9.01 《关于公司2021年度监事金桃薪酬方案的议案》
9.02 《关于公司2021年度监事季龙薪酬方案的议案》
9.03 《关于公司2021年度监事杨会烽薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)
7.01 《关于公司2021年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2021年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司2021年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
8.01 《关于公司2021年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2021年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
9.01 《关于公司2021年度监事金桃薪酬方案的议案》
9.02 《关于公司2021年度监事季龙薪酬方案的议案》
9.03 《关于公司2021年度监事杨会烽薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2021-04-28
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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我武生物现发布 |
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