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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-17
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关于对外投资设立子公司暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2022-08-05
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-08-03
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2022-07-11
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关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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楚天科技现发布 |
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2022-07-08
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-07-02
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-07
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关于持股5%以上股东减持计划实施期限届满并拟继续减持的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2022-06-02
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-05-25
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2022-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-14
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2022-05-12
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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楚天科技现发布 |
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2022-04-22
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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楚天科技现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于新增、修改营业范围及修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举唐岳为公司非独立董事
12.02 选举邓海滨为公司非独立董事
12.03 选举曾凡云为公司非独立董事
12.04 选举阳文录为公司非独立董事
12.05 选举周飞跃为公司非独立董事
12.06 选举肖云红为公司非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举危平为公司独立董事
13.02 选举王善平为公司独立董事
13.03 选举张早平为公司独立董事
13.04 选举张南宁为公司独立董事
13.05 选举张少球为公司独立董事
14.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
14.01 选举刘桂林为公司非职工代表监事
14.02 选举邱永谋为公司非职工代表监事 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于新增、修改营业范围及修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 以下提案均为等额选举
12.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举唐岳为公司非独立董事
12.02 选举邓海滨为公司非独立董事
12.03 选举曾凡云为公司非独立董事
12.04 选举阳文录为公司非独立董事
12.05 选举周飞跃为公司非独立董事
12.06 选举肖云红为公司非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举危平为公司独立董事
13.02 选举王善平为公司独立董事
13.03 选举张早平为公司独立董事
13.04 选举张南宁为公司独立董事
13.05 选举张少球为公司独立董事
14.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
14.01 选举刘桂林为公司非职工代表监事
14.02 选举邱永谋为公司非职工代表监事 |
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2022-04-13
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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楚天科技现发布 |
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2022-04-01
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-03-23
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关于公司董事减持计划实施期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2022-03-19
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关于募集资金专户注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2022-03-05
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关于持股5%以上股东减持股份时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2022-02-23
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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楚天科技现发布 |
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2022-02-21
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关于设立楚天思为康基因科技（长沙）有限公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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楚天科技现发布 |
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2022-01-27
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2022-01-21
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关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚天科技现发布 |
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2022-01-18
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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楚天科技现发布 |
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