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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-16
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关于参与设立产业投资基金的进展暨完成私募投资基金备案的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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楚天科技现发布 |
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2023-10-31
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募集说明书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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楚天科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2023-09-06
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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2023-09-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2023-09-02
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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楚天科技现发布 |
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2023-09-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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楚天科技现发布 |
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2023-07-18
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2023-07-05
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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楚天科技现发布 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2023-05-23
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2023-05-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于建立募集资金专项账户的议案》
9.00 《关于制定<楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-05-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于建立募集资金专项账户的议案》
9.00 《关于制定<楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-05-18
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2023-05-16
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关于发行购买资产之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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楚天科技现发布 |
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2023-05-13
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关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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楚天科技现发布 |
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2023-05-06
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楚天科技股份有限公司关于发行股份购买资产会后事项的承诺函 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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楚天科技现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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关于发行股份购买资产事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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楚天科技现发布 |
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