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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-20
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独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-05-20
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-05-16
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-05-03
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关于股票复牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票于2017年5月3日开市起恢复交易 |
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2017-04-27
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兴业证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2016年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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楚天科技现发布 |
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2017-04-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-24,恢复交易日：2017-05-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）联合其他投资者筹划重大投资并购，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：楚天科技，证券代码：300358）于2017年4月24日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌 |
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2017-04-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）联合其他投资者筹划重大投资并购，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：楚天科技，证券代码：300358）于2017年4月24日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌 |
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2017-04-24
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关于联合控股股东筹划重大投资并购的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票于2017年4月24日上午开市起停牌 |
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2017-04-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-24,恢复交易日：2017-05-03 ，2017-05-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）联合其他投资者筹划重大投资并购，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：楚天科技，证券代码：300358）于2017年4月24日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌 |
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2017-04-18
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关于创业板非公开发行股票会后事项专项说明的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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楚天科技现发布 |
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2017-04-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易的议案》
10、《关于控股股东作出解决潜在同业竞争承诺的议案》 |
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2017-04-13
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.33
净资产收益率：9.08%
分配预案为：每10股派发现金红利0.61元(含税) |
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2017-04-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于修改<公司章程>的议案》
7《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8《关于公司及下属子公司2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 |
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2017-04-08
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2017年度第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-04-01
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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楚天科技现发布 |
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2017-03-25
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-03-04
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-02-16
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2017-01-25
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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楚天科技现发布 |
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2017-01-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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楚天科技现发布 |
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2017-01-07
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国金证券股份有限公司关于公司2016年度培训情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-28
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关于实际控制人股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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楚天科技现发布 |
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2016-11-25
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2016-11-16
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2016-11-05
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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楚天科技现发布 |
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2016-10-29
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关于参加2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2016-10-28
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举唐岳先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02选举刘令安先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03选举曾凡云先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04选举阳文录先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.05选举周飞跃先生为第三届董事会非独立董事的议案
2审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事的议案
2.02选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03选举贺晓辉先生为第三届董事会独立董事的议案
2.04选举黄忠国先生为第三届董事会独立董事的议案
3审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举刘桂林先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02选举邱永谋先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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