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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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炬华科技现发布 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于续聘财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于补选刘伟为公司独立董事的议案》
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于续聘财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于补选刘伟为公司独立董事的议案》 |
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2019-04-11
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2019-04-05
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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炬华科技现发布 |
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2019-04-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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炬华科技现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-09
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关于股东减持计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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炬华科技现发布 |
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2019-03-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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炬华科技现发布 |
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2019-02-27
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2019-02-01
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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炬华科技现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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炬华科技现发布 |
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2019-01-28
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2019-01-08
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2019-01-04
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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炬华科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 拟回购决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
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2018-12-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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炬华科技现发布 |
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 拟回购决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2018-12-07
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关于非公开发行股票解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为46,949,150股，占公司股本总数的11.46%；实际可上市流通股份数量为46,949,150股，占公司股本总数的11.46%。2、本次限售股份可上市流通日为2018年12月12日 |
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2018-11-22
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关于重大经营合同中标的公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2018-11-17
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关于重大经营合同预中标的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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炬华科技现发布 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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炬华科技现发布 |
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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炬华科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2018-09-01
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海通证券股份有限公司关于公司创业板上市持续督导2018年上半年跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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炬华科技现发布 |
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2018-08-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》 |
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2018-08-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》
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2018-08-29
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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炬华科技现发布 |
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2018-07-14
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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炬华科技现发布 |
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