公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-20
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2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2020-05-25 |
登记日,分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度转增,10转增3转增上市日 ,2020-05-26 |
转增上市日,分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度转增,10转增3除权日 ,2020-05-26 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-05-19
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2020-05-16
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2020-05-13
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关于发起设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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炬华科技现发布 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2020-04-25
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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炬华科技现发布 |
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2020-04-14
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2020-04-10
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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炬华科技现发布 |
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2020-04-04
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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炬华科技现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-07
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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炬华科技现发布 |
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2020-02-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-03-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2020-02-19
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2020-02-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-03-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2020-01-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2020-01-21
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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炬华科技现发布 |
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2020-01-16
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关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购,基本资料变动 |
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炬华科技现发布 |
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2020-01-08
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关于股份回购期限届满暨回购完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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炬华科技现发布 |
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2020-01-07
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2020-01-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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炬华科技现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ,2020-04-25 |
拟披露年报 |
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2019-12-28
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关于回购公司股份比例达5%暨回购进展公告 |
深交所公告,回购 |
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炬华科技现发布 |
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2019-12-25
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关于公司全资子公司参与竞买土地使用权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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炬华科技现发布 |
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2019-12-21
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2019年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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炬华科技现发布 |
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举丁敏华为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郭援越为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨光为第四届董事会非独立董事
1.04 选举戴晓华为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王溅为第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴丽云为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举甘为民为第四届董事会独立董事;
2.02 选举王友钊为第四届董事会独立董事;
2.03 选举刘伟为第四届董事会独立董事。
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈飞虎为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐晓晨为第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-11-23
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2019-11-21
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关于重大经营合同中标的公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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